Fraud
Dating NYSE Broker na Magbayad ng $54M para Mabayaran ang CFTC Crypto Fraud Charges
Si Michael Ackerman ay umamin ng guilty noong 2021 sa mga akusasyon na niloko niya ang humigit-kumulang 150 mamumuhunan para sa $33 milyon sa isang digital asset trading scheme.
Kumilos ang CFTC Laban sa New York Resident para sa $21M Crypto Pooling Scam
Si William Ichioka ay sumang-ayon sa mga singil at ang CFTC ay humingi ng ganap na pagbawi para sa mga nalinlang na indibidwal at entity.
Ang Mga Crypto Site ay Nagpapangalan ng Mga Pekeng Organisasyon sa Paglutas ng Dispute: Ang Securities Regulator ng Canada
Karamihan sa mga organisasyong binanggit ng regulator ay may kaunti o walang online na presensya at, sa ONE pagbubukod, ay T gumagana sa anumang mga pangunahing platform ng Crypto .
Ang Litigation ni Sam Bankman-Fried sa Bahamas ay Maaaring tumagal ng 'Mga Buwan o Taon,' Sabi ng Kanyang Tagapayo
Ang mga abogado ng tagapagtatag ng FTX ay nangangatuwiran na ang isang bagong paghatol ng Korte Suprema ay nagpapakita na hindi siya nakagawa ng panloloko.
Bahagyang Hihigpitan ng Commonwealth Bank ng Australia ang Mga Pagbabayad sa Mga Crypto Exchange
Inanunsyo ng Australian bank noong Huwebes na tatanggihan ang "ilang mga pagbabayad" sa mga palitan ng Crypto o i-hold ang mga ito sa loob ng 24 na oras
Tinanggihan ng CEO ng Celsius na si Mashinsky ang 'Walang Batayan' na Mga Claim sa Panloloko ng Estado ng New York
Sinabi ng Attorney General ng NY na si Letitia James na nilinlang ni Mashinsky ang mga mamumuhunan tungkol sa kalusugan ng ngayon-bankrupt Crypto lender.
Nakatakdang Ipagbawal ng UK ang Mga Malamig na Tawag sa Pagbebenta ng Mga Produktong Pinansyal, Kasama ang Crypto
Ang hakbang ay bahagi ng diskarte ni PRIME Ministro Rishi Sunak upang harapin ang pandaraya sa pananalapi sa bansa.
Ang CEO ng South African Mirror Trading ay Pinagmulta ng US ng $3.4B sa Bitcoin Forex Fraud Case
Ang tagapagtatag ng Bitcoin pool operator MTI ay kinasuhan ng pandaraya noong nakaraang taon para sa pagpapatakbo ng isang hindi lisensyadong commodity pool scheme.
Ang Pinuno ng Miami Trio ay Nakiusap na Nagkasala sa $4M Bank, Mga Singilin sa Crypto Fraud
Ang Kagawaran ng Hustisya ng U.S. noong nakaraang taon ay sinisingil ng tatlong miyembro ng isang tauhan ng Miami sa isang pamamaraan na nauugnay sa crypto mula 2020.
Intsik na Negosyante na May Kaugnayan kay Steve Bannon, Inaresto, Kinasuhan ng Panloloko, Kasama ang $500M Crypto Scam
Si Guo Wengui ay inakusahan na nakikisali sa maraming mga pamamaraan na nanlinlang sa mga mamumuhunan mula sa $1.4 bilyon.
