Fraud
Ang Kapatid na Tagapagtatag ng OneCoin ay Nahaharap sa 90-Taong Pagkakulong Pagkatapos ng Plea Deal
Ang kapatid ng kilalang "Cryptoqueen" ng OneCoin, si Konstantin Ignatov ay umabot sa isang plea deal sa mga awtoridad ng U.S.
Kinasuhan ng US Prosecutors ang Tagapagtatag ng 'IGOBIT' Token na May Panloloko
Sinasabi ng mga tagausig na hinikayat ni Asa Saint Clair ang mga mamumuhunan na mamuhunan sa "World Sports Alliance" gamit ang kanyang IGOBIT digital currency.
Inutusan ang Mga Tagapagtatag ng ATM Coin na Magbayad ng $4.25 Milyon para sa Panloloko
Pinagmulta ng korte sa U.S. ang koponan at mga kumpanya sa likod ng ATM Coin para sa pandaraya at maling paggamit ng mga pondo ng kliyente sa isang kaso na dinala ng CFTC.
Ang Longfin ay Dapat Magbayad ng $6.8 Milyon Matapos Ibalik ng Korte ang Reklamo sa Panloloko sa SEC
Sinuportahan ng korte sa New York ang mga paratang na dinala ng SEC na ang fintech firm ay gumawa ng panloloko na may kaugnayan sa pampublikong alok nito at listahan ng Nasdaq.
Crypto Escrow Firm Chief Kinasuhan Dahil sa Di-umano'y $7 Milyong Panloloko
Ang isang lalaki ay nahaharap sa mga kaso ng US Attorney's Office at ng CFTC dahil sa mga pag-aangkin na kumuha siya ng pera para sa bulk Bitcoin order na hindi kailanman naihatid.
Tinulungan ng Binance ang UK Police na Siyasatin ang Kriminal na Kasangkot sa $50 Milyong Panloloko
Sinabi ng palitan na nakatulong ito sa pulisya ng Britanya na mahuli ang isang cybercriminal na nagbebenta ng mga tool sa phishing na nagresulta sa pagnanakaw ng milyun-milyong pounds.
Sinisingil ang mga Canadian ng $220,000 Bitcoin Scam sa Twitter
Dalawang Canadian national ang nagpanggap bilang HitBTC customer service representative para nakawin ang login credentials ng user.
Huminto at Huminto ang File ng Mga Regulator Laban sa Craigslist Scam na Nangangako ng 900% na Pagbabalik ng Crypto
Mula nang maglunsad ng malawakang pagsisiyasat sa industriya ng Crypto , ang Texas State Securities Board ay naghain ng 24 na administratibong order.
Naghain ng Pormal na Reklamo ang mga Prosecutor Laban sa Nakakahiyang BTC-e Crypto Exchange
Ang mga tagausig ay nagsampa ng reklamo laban sa karumal-dumal na Crypto exchange na BTC-e na tinatawag na isang kanlungan para sa krimen.
Tinataya ng South Korea ang 2-Taon na Pagkalugi Mula sa Crypto Crimes sa $2.3 Bilyon
Halos 2.7 trilyon won (US$2.3 bilyon) ang nawala sa mga krimen ng Cryptocurrency sa nakalipas na dalawang taon, hindi kasama ang mga exchange hack.
