Inaresto ng FBI ang CEO ng AriseBank na Higit sa $4 Milyong Crypto Fraud

Inaresto ng FBI ang CEO ng Cryptocurrency platform na AriseBank matapos siyang kasuhan sa diumano'y multi-million dollar scam.

Ang balita noon inihayag Miyerkules ng U.S. Attorney’s Office ng Northern District of Texas, na nagsasaad na nilinlang ng 30-taong-gulang na si Jared Rice Sr. ang daan-daang mamumuhunan mula sa mahigit $4 milyon at ngayon ay sinampahan na ng tatlong bilang ng panloloko sa securities at tatlong bilang ng wire fraud.

Nagsinungaling umano si Rice sa mga prospective investor, na sinasabing ang firm, na tinawag niyang “first decentralized banking platform,” ay mag-aalok ng FDIC-insured bank accounts at Visa-linked debit at credit card, bilang karagdagan sa mga serbisyo ng Crypto batay sa sarili nitong AriseCoin token.

Gayunpaman, sa katotohanan, ang AriseBank ay T awtorisadong magsagawa ng mga serbisyo sa pagbabangko sa Texas, hindi nakaseguro sa FDIC, at walang pakikipagsosyo sa Visa, ang sabi ng Justice Department.

Inakusahan din si Rice ng pagsisinungaling tungkol sa pagtataas ng "$600 milyon sa loob lamang ng ilang linggo" sa pamamagitan ng paunang coin offering (ICO). Bukod dito, ginugol niya ang pera ng mga namumuhunan para sa kanyang personal na paggamit sa mga hotel, pagkain at damit at higit pa.

Matapos ang pagbuo ng kumpanya, sinimulan niyang i-promote ang AriseBank at AriseCoin noong Hunyo 2017 sa pamamagitan ng mga press release, mga pampublikong panayam sa video, mga social media outlet at kanyang sariling mga website, ayon sa isang dokumento ng korte hindi selyado Miyerkules.

Kung napatunayang nagkasala, si Rice ay mahaharap ng hanggang 120 taon sa pederal na bilangguan, sinabi ng Attorney's Office.

Si Erin Nealy Cox, ang U.S. Attorney para sa Northern District of Texas, ay nagsabi:

"Ang aking opisina ay nakatuon sa pagpapatupad ng panuntunan ng batas sa espasyo ng Cryptocurrency . Ang Northern District ng Texas ay hindi papahintulutan ang ganitong uri ng lantarang panlilinlang - online o off."

Noong Enero, si Rice din nagdemanda ng U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), kasama ang kanyang co-founder na si Stanley Ford, para sa di-umano'y pandaraya at pag-isyu ng mga hindi rehistradong securities sa panahon ng ICO. Ang Texas Department of Banking inisyu Ang AriseBank ay isang cease-and-desist order sa parehong buwan.

Isang SEC reklamomula Pebrero higit pang nagsasaad na si Rice ay nasa probasyon bilang bahagi ng isang plea deal na nagmula sa isang Collin County, Texas, na sakdal noong 2015 para sa pagnanakaw at pakikialam sa mga rekord ng gobyerno. Nasa ilalim din siya ng felony indictment sa Dallas County, Texas, para sa pag-atake, pagkatapos nito ay sinira umano niya ang ebidensya sa pamamagitan ng pagnanakaw sa telepono ng biktima at pagtanggal ng AUDIO recording ng insidente.

ahente ng FBI larawan sa pamamagitan ng Shutterstock