Pandaraya
T Nakikita ng FTC ang Pagkakaiba sa Pagitan ng Crypto at LuLaRoe
Ang isang babala na ang pinagsama-samang Crypto exchange sa mga MLM ay mali. Ngunit isa rin itong mahalagang window sa mga pag-iisip ng mga regulator.
Mahigit $200M ang Nawala sa Crypto Fraud sa UK Ngayong Taon
Ang bilang ay 30% na mas mataas kaysa sa buong 2020.
Ang Mga Tagapagtatag ng Bitqyck ay Umamin ng Kasalanan sa Pag-iwas sa Buwis
Sina Bruce Bise, 60, at Samuel Mendez, 65, ay nahaharap ng hanggang limang taon sa pederal na bilangguan matapos iwasan ang pinagsamang $1.6 milyon na buwis.
Crypto Hedge Fund Fraudster Nasentensiyahan ng 7 1/2 Taon para sa Ponzi Scheme: Ulat
Ang Australian national na si Stefan Qin ay nagbigay ng mga investor sa kanyang dalawang hedge fund mula sa $90 milyon, ayon sa mga awtoridad.
Ang Imbentor ng AriseCoin ay sinentensiyahan ng 5 Taon na Pagkakulong dahil sa Panloloko sa Securities
Si Jared Rice Sr. ay umamin ng guilty sa pagdaraya sa mga mamumuhunan ng higit sa $4 milyon.
Tinawag ng Opisyal ng SEC ang Crypto Scam na 'Flavor of the Year'
Ang mga scam na kinasasangkutan ng mga celebrity endorsement ng mga digital asset ay nagiging mas karaniwan.
Ang dating Manlalaro ng Manchester United ay Sinisingil ng Crypto Fraud
Ang retiradong Brazilian midfielder na si Anderson ay ONE sa walong tao na sinasabing sangkot sa isang R$35 milyon ($6.5 milyon) na operasyon ng money laundering.
Tinitiyak ng SEC ang Mga Paghuhukom Laban sa 3 sa Bitconnect Scam
Ang ONE indibidwal ay dapat magbayad ng higit sa $3 milyon at mag-abot ng wallet na naglalaman ng 190 bitcoins.
Sinisingil ng SEC ang Tinatawag na DeFi Company para sa Di-umano'y Mapanlinlang na $30M na Alok
Ito ang unang securities case ng SEC na kinasasangkutan ng desentralisadong Technology sa Finance .
