Inakusahan ng mga Biktima ang Wells Fargo Subsidiary ng Pagbulag-bulagan sa $35M Crypto Ponzi

Ang mga biktima ng di-umano'y Crypto ponzi scam ay nagsampa ng class-action lawsuit laban sa isang subsidiary ng Wells Fargo, na sinasabing binalewala nito ang mga aktibidad ng isang empleyado na inakusahan bilang ONE sa mga pangunahing salarin.

Sinabi ng mga nagsasakdal na hindi nagtanong ang Wells Fargo Advisors sa mga aktibidad ni James Seijas na, habang nagtatrabaho bilang tagapayo sa pananalapi ng Wells Fargo, ay diumano'y nanloko ng 150 mamumuhunan mula sa kabuuang $35 milyon.

Ayon sa demanda, si Seijas, kasama ang dalawang co-founder, si Quan Tran, isang sertipikadong general surgeon, at si Michael Ackerman, na dating nagtrabaho sa UBS Securities, ay bumuo ng isang scheme na tinatawag na Q3 noong 2017, na tila isang paraan upang pagsama-samahin ang mga pondo upang i-trade ang mga cryptocurrencies.

Hinikayat ng grupong nakabase sa Florida ang mga mamumuhunan, pangunahin ang mga doktor sa network ng Tran, na lumahok sa pamamagitan ng pagdedeposito ng mga pondo. Sa paunang pagtataas ng higit sa $1 milyon, sinimulan ng grupo na gawing limitadong partnership ang Q3 at nagsanga sa pamamagitan ng pagtaas ng karagdagang $33 milyon mula sa 150 mamumuhunan sa buong U.S., ayon sa suit.

Ang mga nagsasakdal ay pinaghihinalaang ang Q3 ay namuhunan lamang ng $10 milyon sa mga cryptocurrencies, at ang iba ay dumiretso sa mga tagapagtatag. Ang isang $4 milyon na bayad sa paglilisensya, para sa isang algorithm ng kalakalan, ay talagang napunta sa kanilang mga personal na bank account, sinabi ng suit.

Nagtrabaho si Seijas bilang isang financial adviser para sa Wells Fargo Advisors nang higit sa limang taon, umalis lamang noong Mayo 2019 ayon sa kanyang profile sa LinkedIn. Ang mga nagsasakdal ay nag-claim sa kanilang kaso na madalas niyang sabihin sa mga potensyal na mamumuhunan na nagtrabaho siya sa Wells Fargo upang hikayatin silang mamuhunan sa Q3.

Sinasabi ng mga nagsasakdal na dapat ay sinuri ni Wells Fargo ang aktibidad ni Seijas, ayon sa kanilang Policy na nangangailangan ng mga empleyado na regular na mag-ulat ng mga aktibidad na nagmumula sa mga interes sa labas. Sinabi ng Q3IRV na hindi nagtanong ang Wells Fargo Advisors sa tungkulin ni Seijas sa Q3 sa panahong ito.

Tingnan din ang: Ang Mga Crypto Scam ay Nagdulot ng Higit na Panganib kaysa Panloloko sa Mga Pagbabayad, Mga Iminumungkahi ng Ulat

Bagama't inaangkin ng Q3 na ito ay nag-a-average ng 15 porsiyentong buwanang kita, sinasabi ng demanda na ang pera na hindi na-siphon sa mga personal na account ay halos nawala sa pag-iisip sa merkado.

"Sa kabila ng representasyon ng mga Defendant sa mga potensyal at umiiral na Q3 Investor na ang kanilang virtual currency trading ay lubos na matagumpay at ang Q3 Investor ay malayang bawiin ang mga kita na kinita sa kanilang mga account pagkatapos ng ONE taon, ang mga Defendant ay hindi matagumpay na nakipagkalakalan ng mga virtual na pera at karamihan sa pera ng Q3 Investor ay nagamit nang mali o nawala sa pangangalakal," ang sabi ng paghaharap.

Ngunit ang karamihan sa mga pondo ay tila ginugol sa marangyang pamumuhay. Si Seijas at ang kanyang asawa ay gumastos umano ng $3.5 milyon ng pera ng mga namumuhunan sa isang bahay sa Florida. Gumastos umano si Tran ng $1.4 milyon sa isang yate, at $260,000 sa isang Bentley; Naiulat na bumili si Ackerman ng tatlong kotse, isa pang $600,000 sa personal na seguridad, at karagdagang $100,000 sa alahas ni Tiffany.

Inakusahan ng mga nagsasakdal ang Wells Fargo Advisors, gayundin sina Seijas, Tran, at Ackerman, ng pandaraya, kapabayaan at hindi makatarungang pagpapayaman. Inaakusahan din ng grupo ang mga tagapagtatag ng Q3 ng mga bilang kabilang ang pagsasabwatan upang gumawa ng pandaraya at pabaya na maling representasyon. Inakusahan din si Wells Fargo, partikular, ng ONE bilang ng vicarious liability.

Ang panawagan ng mga nagsasakdal para sa isang paglilitis ng hurado. Kung matagumpay, sinasabi nila na ang Wells Fargo Advisors ay dapat magbayad ng mga punitive damages pati na rin ang mga legal na gastos.

Tingnan din ang: Ginamit ng FBI ang Bitcoin Trail para Mahuli ang Russian Rapper na Inakusahan ng Money Laundering

Tumugon nga si Seijas sa mga kahilingan para sa komento. Sinabi ng isang tagapagsalita ng Wells Fargo Advisors na walang idadagdag ang kumpanya.

Basahin ang buong reklamo sa ibaba: