Share this article
Inaangkin ng CFTC ang 'Massive Fraudulent' Scheme na Niloko ang mga Investor ng $20M
Ang CFTC ay pinaghihinalaang tatlong indibidwal at mga kaakibat na entity ang nanlinlang sa mga namumuhunan sa Crypto at binary options mula sa $20 milyon sa loob ng 5 taon.
By Nikhilesh De
Updated Sep 14, 2021, 8:38 a.m. Published May 7, 2020, 9:14 p.m.
Kinasuhan ng U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ang isang residente ng Miami at dalawang Israeli national noong Huwebes dahil sa "dalawang napakalaking mapanlinlang na pamamaraan ng pangangalap," ONE rito ay nakatuon sa mga serbisyo ng Cryptocurrency .
Ipagpatuloy Ang Kwento Sa Baba
Don't miss another story.Subscribe to the Crypto Daybook Americas Newsletter today. See all newsletters
Ayon sa isang press release, residente ng Miami na si Daniel Fingerhut; Israeli nationals Tal Valariola at Itay Barak; at ang mga kumpanya ng huli ng dalawa na Digital Platinum Limited, Digital Platinum Inc. at Huf Mediya ay nagsagawa ng limang taon na trading scheme, na nangangako ng malalaking kita sa mga mamumuhunan nang hindi aktwal na naghahatid sa pagitan ng 2013 at 2018. Ang pinaghihinalaang panloloko ay naganap sa dalawang yugto, na ang unang nag-aalok ng mga serbisyo ng binary options at ang pangalawa ay kinasasangkutan ng mga digital asset tulad ng Bitcoin at Ethereum.
Pinangalanan ng CFTC ang ilang iba pang entity at indibidwal na inaangkin nitong kaanib sa mga nasasakdal.
"Ang mga mapanlinlang na solicitations ay nangako ng libreng pag-access sa automated trading software na sinasabing mag-trade ng mga digital asset sa ngalan ng mga customer nang awtomatiko nang walang panganib at garantisadong kita ('DA Trading Systems')," sabi ng reklamo.
Ang yugto ng digital asset ay naganap diumano sa pagitan ng 2016 at 2018 (ang Cryptocurrency bull market, na nakita ang presyo ng bitcoin tumaas sa halos $20,000, naganap noong huling bahagi ng 2017).
Ayon sa reklamo, nagpadala ang Fingerhut ng mga awtomatikong email na may mga link sa mga potensyal na biktima, na nagdidirekta sa kanila sa mga broker kung nag-click sila sa mga link at nag-sign up. Ang mga biktima ay magbabayad sa mga broker ng deposito, at ang mga nasasakdal ay makakatanggap ng komisyon.
Halos 60,000 mga customer ang "nagbukas at nagpondohan ng mga trading account," na nagpapadala ng higit sa $20 milyon sa mga komisyon sa mga nasasakdal, ang sinasabi ng CFTC. Humihingi ang ahensya ng buong pagsasauli, bagaman nagbabala ito na maaaring walang sapat na pondo ang mga nasasakdal upang bayaran ang mga namumuhunan nito.
Sa reklamo nito, iginiit ng CFTC na unang nililinlang ni Fingerhut ang mga tauhan ng ahensya pagkatapos sumang-ayon na makipagtulungan noong 2018.
More For You
KuCoin captured a record share of centralised exchange volume in 2025, with more than $1.25tn traded as its volumes grew faster than the wider crypto market.
What to know:
- KuCoin recorded over $1.25 trillion in total trading volume in 2025, equivalent to an average of roughly $114 billion per month, marking its strongest year on record.
- This performance translated into an all-time high share of centralised exchange volume, as KuCoin’s activity expanded faster than aggregate CEX volumes, which slowed during periods of lower market volatility.
- Spot and derivatives volumes were evenly split, each exceeding $500 billion for the year, signalling broad-based usage rather than reliance on a single product line.
- Altcoins accounted for the majority of trading activity, reinforcing KuCoin’s role as a primary liquidity venue beyond BTC and ETH at a time when majors saw more muted turnover.
- Even as overall crypto volumes softened mid-year, KuCoin maintained elevated baseline activity, indicating structurally higher user engagement rather than short-lived volume spikes.
More For You
Ang Dogecoin at PEPE ay inaasahang lalago nang hanggang 25% sa taong 2026, na may malaking bentahe para sa mga memecoin.
Umiinit ang mas malawak na merkado ng meme coin, kung saan ang GMCI Meme Index ng CoinGecko ay nagpapakita ng halaga sa merkado na $33.8 bilyon at dami ng kalakalan na $5.9 bilyon.
What to know:
- Pinangunahan ng Dogecoin at PEPE ang isang malaking Rally ng meme coin, kung saan tumaas ang Dogecoin ng 11% at ang PEPE ay umangat ng 17% sa isang araw lamang.
- Umiinit ang mas malawak na merkado ng meme coin, kung saan ang GMCI Meme Index ng CoinGecko ay nagpapakita ng halaga sa merkado na $33.8 bilyon at dami ng kalakalan na $5.9 bilyon.
- Nag-espekulasyon ang mga negosyante sa mga meme coin bilang isang mataas na panganib at mataas na gantimpalang oportunidad sa gitna ng hindi pantay na likididad at kakulangan ng malinaw na macroeconomic catalysts.
Top Stories
