Operator ng Crypto Options 'Ponzi Scheme', Firm na Inutusang Magbayad ng $32M

Isang korte ng distrito ng US ang nagpasok ng default na paghatol laban sa isang mamamayan ng Australia na naninirahan sa US at isang korporasyon sa Nevada para sa isang scheme ng pandaraya at maling paggamit ng Cryptocurrency , ang Commodity Futures Trading Commission sabi Huwebes.

• Ang Circle Society at ang operator nito na si David Gilbert Saffron ay kinasuhan ng CFTC ng mapanlinlang na paghingi at paggamit ng mga pondo ng mamumuhunan, gayundin ng mga paglabag sa pagpaparehistro.
• Sa pamamagitan ng kanyang kompanya, nag-alok si Saffron ng mga binary na opsyon sa mga pares ng forex at Cryptocurrency at diumano'y na-fleece ang mga mamumuhunan sa halagang $11 milyon sa dolyar at Bitcoin mula noong 2017.
• Ang Saffron ay mapanlinlang na humingi ng mga pondo mula sa hindi bababa sa 14 na indibidwal upang lumahok sa isang investment pool na pinamamahalaan ng Circle Society, na gumagawa ng mga maling pag-aangkin tungkol sa kanyang kadalubhasaan sa pangangalakal at "ginagarantiya" na mga kita na hanggang 300%.
• Ginamit ni Saffron ang mga pondong iyon - inilipat sa kanyang sariling Crypto wallet - upang bayaran ang iba pang mga kalahok, "sa paraan ng isang Ponzi scheme."
• Ang panghuling hatol ng korte ay nangangailangan ng mga nasasakdal na Saffron at Circle Society, magkakasama at magkahiwalay, na magbayad ng restitusyon ng $14,841,280 sa mga nalinlang na kalahok sa pool, disgorgement ng $15,815,967, at isang sibil na parusang pera na $1,484,128.
• Ang hatol ay permanenteng nag-uutos din sa kanila na gumawa ng mga pagkilos na lumalabag sa Commodity Exchange Act at mga regulasyon ng CFTC, pagrehistro sa CFTC, pangangalakal sa anumang mga Markets na kinokontrol ng CFTC , at pangangalakal sa anumang interes ng kalakal para sa kanyang sarili o sa iba.