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Agente de ICE: Criptomonedas cada vez más utilizadas en el lavado de dinero
Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos menciona la mezcla de servicios en bolsas de valores y monedas que mejoran el anonimato en su testimonio ante el Senado.
Por Nikhilesh De
Las organizaciones criminales utilizan cada vez más criptomonedas para lavar dinero o pagar actividades ilícitas, según un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.
Los explotadores de niños, los traficantes de drogas, los vendedores ilegales de armas de fuego y los violadores de los derechos de propiedad intelectual están comenzando a usar criptomonedas para sus transacciones, dijoMateo Allen, agente especial de ICE a cargo de las Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).
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Allentestificó ante el Comité Judicial del Senadosobre la modernización de las leyes contra el lavado de dinero para limitar tanto el lavado como el financiamiento del terrorismo el 28 de noviembre, explicando que las monedas virtuales son el método más nuevo e importante para ocultar ganancias delictivas.
En su testimonio dijo:
Los agentes de HSI se topan cada vez más con monedas virtuales, incluidas las más recientes criptomonedas que mejoran el anonimato (AEC), en el curso de sus investigaciones. Las AEC están diseñadas para ofuscar mejor la información de las transacciones y son cada vez más preferidas por [las organizaciones criminales transnacionales]».
Algunas bolsas están empezando a diseñar servicios específicamente para impedir el rastreo mediante el uso de mezcladores que anonimizan las direcciones de moneda virtual, lo que hace aún más difícil determinar qué usuario realizó una transacción en particular, dijo Allen.
Arrestos por drogas
Sin embargo, el departamento ha tenido cierto éxito en la identificación de delincuentes que usan Bitcoin. Allen mencionó el arresto en noviembre de 2016 del residente de Utah Aaron Shamo, quien presuntamente dirigía un grupo fabricante de Xanax y fentanilo.
Shamo supuestamente tomó sus ganancias en Bitcoin y HSI le confiscó aproximadamente 2,5 millones de dólares en ese momento.
Otro presunto vendedor de fentanilo, Henry Koffie, de Pensilvania, fue arrestado en julio pasado y se le incautaron 154.000 dólares. Allen afirmó que Koffie vendió casi 8.000 pedidos de la droga, "la mayoría pagados con Bitcoin".
Dama de la Justiciaimagen vía Shutterstock
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