La Direction de l'application de la loi de l'Inde gèle 1,5 million de dollars en Bitcoin dans l'affaire des E-Nuggets, une application de jeu vidéo.

La Direction de l'application de la loi de l'Inde (ED) a gelé des Cryptomonnaie d'une valeur d'environ 128 millions de roupies (1,5 million de dollars) dans le cadre d'une enquête pour blanchiment d'argent liée à une application de jeu appelée E-Nuggets, selon un rapport. communiqué de pressele mercredi.

• L'enquête est liée à une plainte déposée en février 2021 par les régulateurs de la ville de Kolkata, dans l'est de l'Inde, contre Aamir Khan, le créateur de l'application, et d'autres.
• Plus tôt ce mois-ci, les services d'urgence ont fouillé six endroits et récupéré plus de 2 millions de dollars en espèces au domicile de Khan.
• L'agence allègue que Khan et d'autres ont lancé E-Nuggets pour collecter de l'argent auprès du public en échange de récompenses sur les commissions, mais a déclaré que Khan a soudainement arrêté les retraits sous différents prétextes avant d'effacer toutes les données des serveurs de l'application, y compris les informations de profil.
• Selon l'ED, Khan transférait une partie de l'argent à l'étranger via une plateforme d'échange de Cryptomonnaie . Un compte fictif aurait été ouvert sur la plateforme indienne WazirX, d'où les Crypto achetées auraient été transférées vers un compte Binance, la plus grande plateforme d'échange de Crypto au monde. Un solde de 77,6 bitcoins, d'une valeur d'environ 1,5 million de dollars, a été gelé sur ce compte Binance.
• « La transparence de la blockchain signifie que les transactions sont accessibles au public et traçables, ce qui n'est pas possible avec les transactions financières traditionnelles », a déclaré Binance dans un communiqué à CoinDesk. « Chaque jour, Binance participe à de nombreuses enquêtes policières visant à détecter des activités criminelles. Nous pouvons confirmer que Binance a gelé les fonds à la Request de la Direction de l'application des lois. Nous sommes déterminés à coopérer pleinement et en collaboration avec toutes les demandes et enquêtes légalement valables. »
• L'endroit où se trouvait Khan et ses coordonnées n'étaient T immédiatement connus.
• WazirX n'a ​​T immédiatement répondu aux demandes de commentaires.
• Le ministère indien de l'Éducation a mené plusieurs opérations de recherche liées à une arnaque aux « applications de prêt illégales » en lien avec la Chine. Il a enquêté sur au moins10 échanges de Crypto -monnaies.

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MISE À JOUR (28 septembre, 16h00 UTC) :Ajoute une reconnaissance de la sensibilisation à Khan ou à ses représentants, ainsi qu'une déclaration de Binance.