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Upbit 'Avaliando' Revisão do Regulador Sul-Coreano Após Multa de US$ 25M
A maior exchange de criptomoedas do país afirmou que a Unidade de Inteligência Financeira esteve equivocada no passado e teve suas ações revertidas na justiça.
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O que saber:
- Dunama, operadora da Upbit, informou que está analisando as conclusões de uma revisão realizada pela Unidade de Inteligência Financeira, a qual resultou em uma multa de 25 milhões de dólares por violações de AML e KYC.
- A unidade também suspendeu as transações de ativos virtuais de novos clientes na maior exchange de criptomoedas da Coreia do Sul por três meses e emitiu advertências aos executivos como parte de uma iniciativa de fiscalização mais ampla.
- Dunama comprometeu-se a aprimorar as medidas de proteção ao investidor e garantir um ambiente seguro de negociação para seus clientes.
CORREÇÃO (26 de nov., 10h10 UTC): Corrige a manchete e o primeiro parágrafo para indicar que a empresa está analisando os resultados da revisão. Também corrige a informação de que as transações de novos clientes estão limitadas. Uma versão anterior desta matéria afirmava que a Dunama estava considerando um recurso e que a integração de novos clientes havia sido suspensa por três meses.
Dunama, operadora da maior bolsa de criptomoedas da Coreia do Sul, afirmou que está avaliando as conclusões de uma análise realizada pela unidade de inteligência do órgão regulador financeiro da Coreia do Sul, após ser penalizada com uma multa de 35,2 bilhões de won (US$ 25 milhões) e outras sanções.
Além da multa, a Unidade de Inteligência Financeira (FIU) impôs uma suspensão de três meses para novos clientes da Upbit na transferência de ativos virtuais e emitiu advertências aos executivos enquanto intensifica a repressão às violações de anti-lavagem de dinheiro (AML) e às normas de conheça seu cliente (KYC), informou o serviço de notícias local Newsis na segunda-feira.
A História Continua abaixo
“Estamos realizando uma revisão interna cuidadosa, incluindo uma avaliação da precisão das conclusões das sanções”, disse um porta-voz da Dunamu à Coindesk por e-mail. A unidade já cometeu erros no passado, afirmou o porta-voz.
“A FIU impôs uma multa de 2 bilhões de wons à Hanbitco por falhas no KYC envolvendo aproximadamente 200 usuários, o que uma O tribunal de Seul posteriormente anulou, concluindo que as violações não levaram à lavagem de dinheiro,” afirmou o porta-voz.
A autoridade financeira local afirmou que a campanha faz parte de uma iniciativa mais ampla para fortalecer a aplicação das leis de combate à lavagem de dinheiro no setor de ativos digitais do país. Explicou que as inspeções têm se concentrado principalmente no cumprimento do KYC e na divulgação de transações financeiras suspeitas.
“Durante as inspeções presenciais de combate à lavagem de dinheiro realizadas na Dunamu”, a FIU descobriu aproximadamente “5,3 milhões de casos de violações relativas às obrigações de verificação de clientes”, declarou no início deste mês. Também afirmou que a Dunamu deixou de reportar transações suspeitas em 15 casos.
“A Dunamu (Upbit Coreia) reforçou suas medidas de proteção ao investidor e trabalhará ainda mais para prevenir reincidências," afirmou o porta-voz da empresa. "Continuamos comprometidos em oferecer um ambiente de negociação seguro para todos os clientes.”
As notícias sobre inspeções surgem enquanto a Comissão de Serviços Financeiros ordens exchanges suspendem novos produtos de empréstimo cripto até que diretrizes formais sejam implementadas, citando riscos crescentes para os usuários. A FIU é uma agência da FSC.
“Seguindo adiante, a FIU continuará a inspecionar e revisar os sistemas de conformidade legal dos operadores de ativos virtuais para estabelecer um sistema robusto de combate à lavagem de dinheiro,” afirmou a agência.
Em separado declaração, a FIU relatou inspeções em outras quatro exchanges de criptomoedas, Bithumb, Coinone, Korbit e GOPAX, para avaliar a conformidade com AML e outras regulamentações, constatando que também estavam violando várias regras e regulamentos. Nenhuma das exchanges respondeu ao pedido de comentário da CoinDesk.
A campanha de regulação financeira coreana está conduzindo sua campanha em uma sequência "first-in, first-out", com cada exchange inspecionada na ordem em que foram revisadas. A Dunamu foi o alvo inicial após uma avaliação em agosto de 2024, seguida pela Korbit (outubro de 2024), GOPAX (dezembro de 2024), Bithumb (março de 2025) e Coinone (abril de 2025).
De acordo com a Coingecko dados, seis exchanges de criptomoedas operam na Coreia do Sul, incluindo a Upbit – que está em processo de fusão com a Naver e segundo consta está considerando uma oferta pública inicial (IPO) na Nasdaq — Bithumb, Korbit, INEX, Oneone e GoPax, com um volume de negociação combinado nas últimas 24 horas de aproximadamente US$ 2,6 bilhões.
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