Upbit 'Valuta' la Revisione del Regolatore Sudcoreano Dopo la Multa di 25 Milioni di Dollari

CORRETTO (26 nov., 10:10 UTC): Corregge il titolo e il primo paragrafo per indicare che la società sta esaminando i risultati della revisione. Corregge inoltre che le transazioni dei nuovi clienti sono limitate. Una versione precedente di questa notizia riportava che Dunama stava valutando un ricorso e che l'acquisizione di nuovi clienti era stata sospesa per tre mesi.

Dunama, l'operatore della più grande piattaforma di scambio di criptovalute della Corea del Sud, ha dichiarato di essere in fase di valutazione dei risultati di una revisione condotta dall'unità di intelligence dell'ente regolatore finanziario sudcoreano, dopo essere stata colpita da una multa di 35,2 miliardi di won (25 milioni di dollari) e da altre sanzioni.

Oltre alla multa, l'Unità di Informazione Finanziaria (FIU) ha imposto una sospensione di tre mesi per i nuovi clienti di Upbit dal trasferire asset virtuali, e ha emesso avvertimenti ai dirigenti mentre intensifica la lotta contro le violazioni delle norme antiriciclaggio (AML) e delle procedure di conoscenza del cliente (KYC), ha riportato lunedì il servizio di notizie locale Newsis.

“Stiamo conducendo una revisione interna accurata, compresa una valutazione della correttezza delle conclusioni delle sanzioni,” ha dichiarato un portavoce di Dunamu a Coindesk via email. L’unità ha commesso errori in passato, ha aggiunto il portavoce.

“La FIU ha inflitto una multa di 2 miliardi di won a Hanbitco per carenze nel KYC riguardanti circa 200 utenti, che un Il tribunale di Seoul ha successivamente annullato, concludendo che le violazioni non hanno portato a riciclaggio di denaro,” ha dichiarato il portavoce.

L'autorità finanziaria locale ha dichiarato che la campagna fa parte di un'iniziativa più ampia volta a rafforzare l'applicazione delle norme antiriciclaggio nel settore degli asset digitali del paese. Ha spiegato che le ispezioni si sono concentrate principalmente sulla conformità alle procedure KYC e sulla segnalazione delle operazioni finanziarie sospette.

“Durante le ispezioni antiriciclaggio presso la sede di Dunamu”, l’UIF ha scoperto circa “5,3 milioni di casi di violazioni relative agli obblighi di verifica dei clienti,” ha riferito all’inizio di questo mese. Ha inoltre dichiarato che Dunamu non ha segnalato transazioni sospette in 15 casi.

“Dunamu (Upbit Korea) ha rafforzato le misure di protezione degli investitori e lavorerà ancora più intensamente per prevenire il ripetersi di tali eventi," ha dichiarato il portavoce dell’azienda. "Rimaniamo impegnati a garantire un ambiente di trading sicuro per tutti i clienti.”

Le notizie sulle ispezioni arrivano mentre la Financial Services Commission ordini gli exchange sospenderanno i nuovi prodotti di prestito crypto fino all'implementazione di linee guida formali, citando rischi crescenti per gli utenti. La FIU è un'agenzia della FSC.

“Andando avanti, l'UIF continuerà a ispezionare e rivedere i sistemi di conformità legale degli operatori di asset virtuali per stabilire un solido sistema di contrasto al riciclaggio di denaro,” ha dichiarato l'agenzia.

In un distinto dichiarazione, la FIU ha riferito di aver effettuato ispezioni su altri quattro exchange di criptovalute, Bithumb, Coinone, Korbit e GOPAX, per valutare la conformità alle normative AML e altre regolamentazioni, riscontrando che anch'essi violavano numerose norme e regolamenti. Nessuno degli exchange ha risposto a una richiesta di commento da parte di CoinDesk.

La campagna di regolamentazione finanziaria coreana sta conducendo la sua operazione in una sequenza "first-in, first-out", con ogni exchange ispezionato nell'ordine in cui sono stati esaminati. Dunamu è stato il primo obiettivo dopo una valutazione nell'agosto 2024, seguito da Korbit (ottobre 2024), GOPAX (dicembre 2024), Bithumb (marzo 2025) e Coinone (aprile 2025).

Secondo Coingecko dati, sei exchange di criptovalute operano in Corea del Sud, inclusa Upbit – che è nel processo di fusione con Naver e si dice essere considerando un'IPO su Nasdaq — Bithumb, Korbit, INEX, Oneone e GoPax, con un volume di scambi combinato nelle ultime 24 ore di circa 2,6 miliardi di dollari.