Ibahagi ang artikulong ito
'Pagsusuri' ng Regulator ng South Korean Regulator ng Upbit Pagkatapos ng $25M na Pagmulta
Ang pinakamalaking palitan ng Crypto sa bansa ay nagsabi na ang Financial Intelligence Unit ay mali sa nakaraan at nagkaroon ng mga aksyon na binawi sa korte.
Gawin kaming preferred sa Google
Ano ang dapat malaman:
- Sinabi ni Dunama, ang operator ng Upbit, na tinitingnan nito ang mga natuklasan ng isang pagsusuri ng Financial Intelligence Unit na humantong sa isang $25 milyon na multa para sa mga paglabag sa AML at KYC.
- Sinuspinde din ng unit ang mga transaksyon sa virtual asset ng mga bagong customer sa pinakamalaking Crypto exchange sa South Korea sa loob ng tatlong buwan at nagbigay ng mga babala sa mga executive bilang bahagi ng mas malawak na inisyatiba sa pagpapatupad.
- Nangako si Dunama na pahusayin ang mga hakbang sa proteksyon ng mamumuhunan at tiyakin ang isang ligtas na kapaligiran sa pangangalakal para sa mga customer nito.
TAMA (Nob. 26, 10:10 UTC): Itinutuwid ang headline, unang talata para sabihin na tinitingnan ng kumpanya ang mga natuklasan sa pagsusuri. Itinutuwid din na ang mga transaksyon ng mga bagong customer ay napipigilan. Ang isang naunang bersyon ng kuwentong ito ay nagsabi na ang Dunama ay isinasaalang-alang ang isang apela at ang pag-onboard ng mga bagong customer ay itinigil sa loob ng tatlong buwan.
Sinabi ni Dunama, ang operator ng pinakamalaking Crypto exchange sa South Korea, na tinatasa nito ang mga natuklasan sa pagsusuri ng intelligence unit ng financial watchdog ng South Korea matapos matamaan ng 35.2 billion-won ($25 million) na multa at iba pang mga parusa.
Bilang karagdagan sa multa, ang Financial Intelligence Unit (FIU) ay nagpataw ng tatlong buwang pagsususpinde sa mga bagong customer sa Upbit mula sa paglilipat ng mga virtual asset, at nagbigay ng mga babala sa mga executive habang pinipigilan nito ang mga paglabag sa anti-money laundering (AML) at mga paglabag sa know-your-customer (KYC), iniulat ng lokal na serbisyo ng balita na Newsis noong Lunes.
Ipagpatuloy Ang Kwento Sa Baba
Huwag palampasin ang isa pang kuwento.Mag-subscribe sa State of Crypto Newsletter ngayon. Tingnan lahat ng newsletter
"Kami ay nagsasagawa ng isang maingat na panloob na pagsusuri, kabilang ang isang pagtatasa ng katumpakan ng mga natuklasan ng parusa," sinabi ng isang tagapagsalita ng Dunamu sa CoinDesk sa pamamagitan ng email. Ang yunit ay mali sa nakaraan, sinabi ng tagapagsalita.
“Ang FIU ay nagpataw ng 2 bilyong won na multa sa Hanbitco para sa mga pagkukulang ng KYC na kinasasangkutan ng humigit-kumulang 200 mga gumagamit, na isang Kasunod na binawi ang korte ng Seoul, ang pagtatapos ng mga paglabag ay hindi humantong sa money-laundering,” sabi ng tagapagsalita.
Sinabi ng lokal na awtoridad sa pananalapi na ang kampanya ay bahagi ng isang mas malawak na inisyatiba upang palakasin ang pagpapatupad ng anti-money laundering sa loob ng sektor ng digital asset ng bansa. Ipinaliwanag nito na ang mga inspeksyon ay higit na nakatuon sa pagsunod sa KYC at pag-uulat ng mga kahina-hinalang transaksyon sa pananalapi.
"Sa panahon ng on-site na anti-money laundering inspeksyon na isinagawa sa Dunamu", natuklasan ng FIU ang humigit-kumulang na "5.3 milyong kaso ng mga paglabag hinggil sa mga obligasyon sa pag-verify ng customer," sinabi nito nang mas maaga sa buwang ito. Sinabi rin nito na nabigo si Dunamu na mag-ulat ng mga kahina-hinalang transaksyon sa 15 kaso.
"Pinagtibay ng Dunamu (Upbit Korea) ang mga hakbang sa proteksyon ng mamumuhunan nito at magsusumikap pa upang maiwasan ang pag-ulit," sabi ng tagapagsalita ng kumpanya." Nananatili kaming nakatuon sa pagbibigay ng ligtas na kapaligiran sa pangangalakal para sa lahat ng mga customer."
Ang balita ng mga inspeksyon ay dumating bilang Financial Services Commission mga order palitan upang suspindihin ang mga bagong produkto ng Crypto lending hanggang sa maipatupad ang mga pormal na alituntunin, na binabanggit ang lumalaking panganib sa mga user. Ang FIU ay isang ahensya ng FSC.
"Sa pagpapatuloy, patuloy na susuriin at susuriin ng FIU ang mga legal na sistema ng pagsunod ng mga virtual asset operator upang magtatag ng isang matatag na sistema ng anti-money laundering," sabi ng ahensya.
Sa isang hiwalay pahayag, ang FIU ay nag-ulat ng mga inspeksyon sa apat na iba pang Crypto exchange, Bithumb, Coinone, Korbit at GOPAX, upang masuri ang AML at iba pang mga pagsunod sa regulasyon at nalaman na lumalabag din sila sa ilang mga patakaran at regulasyon. Wala sa mga palitan ang tumugon sa isang Request ng CoinDesk para sa komento.
Ang Korean financial regulatory campaign ay nagsasagawa ng kampanya nito sa isang "first-in, first-out" na pagkakasunud-sunod, na ang bawat exchange ay siniyasat sa pagkakasunud-sunod ng kanilang pagsusuri. Ang Dunamu ang unang target pagkatapos ng pagtatasa noong Agosto 2024, na sinundan ng Korbit (Oktubre 2024), GOPAX (Disyembre 2024), Bithumb (Marso 2025), at Coinone (Abril 2025).
Ayon kay Coingecko data, anim Crypto exchange ang nagpapatakbo sa South Korea, kabilang ang Upbit – na nasa proseso ng pagsasama sa Naver at sinasabing isinasaalang-alang ang isang IPO sa Nasdaq — Bithumb, Korbit, INEX, Oneone at GoPax, na may pinagsamang dami ng kalakalan sa huling 24 na oras na humigit-kumulang $2.6 bilyon.
Higit pang Para sa Iyo
KuCoin captured a record share of centralised exchange volume in 2025, with more than $1.25tn traded as its volumes grew faster than the wider crypto market.
Ano ang dapat malaman:
- KuCoin recorded over $1.25 trillion in total trading volume in 2025, equivalent to an average of roughly $114 billion per month, marking its strongest year on record.
- This performance translated into an all-time high share of centralised exchange volume, as KuCoin’s activity expanded faster than aggregate CEX volumes, which slowed during periods of lower market volatility.
- Spot and derivatives volumes were evenly split, each exceeding $500 billion for the year, signalling broad-based usage rather than reliance on a single product line.
- Altcoins accounted for the majority of trading activity, reinforcing KuCoin’s role as a primary liquidity venue beyond BTC and ETH at a time when majors saw more muted turnover.
- Even as overall crypto volumes softened mid-year, KuCoin maintained elevated baseline activity, indicating structurally higher user engagement rather than short-lived volume spikes.
More For You
Senate Agriculture's crypto market structure draft peppered with Democrat pitches
The latest draft of the major crypto legislation has begun to be targeted with amendments as the Senate Agriculture Committee approaches its hearing next week.
What to know:
- Proposed amendments to the Senate Agriculture Committee's crypto market structure bill have been posted, and the Democrats filing the pitches are seeking to push a number of the points they've sought over months of negotiation.
- Democrat amendments include proposals for banning senior government officials from profiting off of crypto interests and a demand for filling the Commodity Futures Trading Commission before new rules can be put in place.
- The committee's markup hearing for the bill is currently scheduled for next week, though a winter storm threatens the U.S. capital.
Top Stories
