Поділитися цією статтею
Upbit «Оцінює» перегляд регулятора Південної Кореї після штрафу в $25 млн
Найбільша криптовалютна біржа країни заявила, що Оперативний підрозділ фінансової розвідки раніше допускав помилки і його рішення були скасовані в суді.
Зробіть нас пріоритетним джерелом у Google
Що варто знати:
- Dunama, оператор Upbit, заявив, що вивчає результати перевірки Фінансової розвідувальної одиниці, яка призвела до штрафу в розмірі 25 мільйонів доларів за порушення правил AML та KYC.
- Підрозділ також призупинив операції з віртуальними активами нових клієнтів на найбільшій криптобіржі Південної Кореї на три місяці та виніс попередження керівникам у рамках ширшої ініціативи з посилення контролю.
- Dunama пообіцяла посилити заходи захисту інвесторів і забезпечити безпечне торгове середовище для своїх клієнтів.
ВІРНО (26 листопада, 10:10 UTC): Виправляє заголовок та перший абзац, зазначаючи, що компанія розглядає результати перевірки. Також уточнює, що транзакції нових клієнтів обмежені. Раніше у версії цієї статті повідомлялося, що Dunama розглядає можливість апеляції, а також що набір нових клієнтів призупинено на три місяці.
Дунама, оператор найбільшої криптобіржі Південної Кореї, повідомила, що оцінює результати перевірки, проведеної розвідувальним підрозділом фінансового нагляду Південної Кореї, після накладення штрафу у розмірі 35,2 млрд вон (25 млн доларів) та інших санкцій.
Окрім штрафу, Фінансове розвідувальне управління (FIU) наклало тримісячне призупинення можливості нових клієнтів Upbit здійснювати перекази віртуальних активів та винесло попередження керівникам компанії в рамках посилення контролю за порушеннями у сфері протидії відмиванню коштів (AML) та дотримання вимог "знай свого клієнта" (KYC), повідомила місцева інформаційна служба Newsis у понеділок.
Продовження Нижче
Не пропустіть жодної історії.Підпишіться на розсилку State of Crypto вже сьогодні. Переглянути всі розсилки
«Ми проводимо ретельний внутрішній перегляд, включаючи оцінку точності висновків щодо санкцій», — повідомив представник Dunamu виданню Coindesk електронною поштою. Представник зазначив, що підрозділ у минулому помилявся.
«Фінансова розвідка наклала штраф у розмірі 2 мільярдів він на Hanbitco через недоліки у процедурі KYC, що стосуються приблизно 200 користувачів, що Сеульський суд згодом скасував, підсумовуючи, що порушення не призвели до відмивання грошей,” – заявив речник.
Місцевий фінансовий регулятор заявив, що кампанія є частиною ширшої ініціативи з посилення боротьби з відмиванням грошей у секторі цифрових активів країни. Було пояснено, що перевірки здебільшого зосереджувалися на дотриманні вимог KYC та звітуванні про підозрілі фінансові операції.
«Під час проведення на місці інспекцій з боротьби з відмиванням грошей, що здійснювалися на Dunamu», Фонд фінансової розвідки виявив приблизно «5,3 мільйона випадків порушень щодо обов’язків ідентифікації клієнтів», як було повідомлено раніше цього місяця. Також було вказано, що Dunamu не повідомила про підозрілі транзакції у 15 випадках.
«Dunamu (Upbit Korea) посилила заходи захисту інвесторів і працюватиме ще наполегливіше, щоб запобігти повторенню подібних ситуацій», — заявив представник компанії. «Ми й надалі прагнемо забезпечувати безпечне торговельне середовище для всіх клієнтів.»
Новини про перевірки з’являються на тлі того, що Комісія з фінансових послуг замовлення біржі призупинять запуск нових криптокредитних продуктів до впровадження офіційних нормативних документів, посилаючись на зростаючі ризики для користувачів. FIU є агенцією FSC.
«Надалі ФІУ продовжить перевірки та огляди систем дотримання законодавства операторами віртуальних активів для створення надійної системи протидії відмиванню грошей», — заявили в агентстві.
У окремому заява, FIU повідомило про проведення перевірок ще чотирьох криптобірж — Bithumb, Coinone, Korbit і GOPAX — для оцінки відповідності вимогам AML та іншим нормативним положенням і виявило, що вони також порушували кілька правил і норм. Жодна з бірж не відповіла на запит CoinDesk щодо коментаря.
Корейська кампанія з нагляду за фінансовим ринком проводиться за принципом "перший увійшов — перший вийшов", причому кожна біржа інспектується у порядку їх розгляду. Першою мішенню стала Dunamu після оцінки в серпні 2024 року, за нею пішли Korbit (жовтень 2024), GOPAX (грудень 2024), Bithumb (березень 2025) і Coinone (квітень 2025).
За даними Coingecko дані, шість криптобірж працюють у Південній Кореї, зокрема Upbit – яка наразі перебуває у процесі злиття з Naver і, як повідомляється, розгляд IPO на Nasdaq — Bithumb, Korbit, INEX, Oneone та GoPax, з об'єднаним обсягом торгів протягом останніх 24 годин приблизно $2,6 мільярда.
Plus pour vous
KuCoin captured a record share of centralised exchange volume in 2025, with more than $1.25tn traded as its volumes grew faster than the wider crypto market.
Ce qu'il:
- KuCoin recorded over $1.25 trillion in total trading volume in 2025, equivalent to an average of roughly $114 billion per month, marking its strongest year on record.
- This performance translated into an all-time high share of centralised exchange volume, as KuCoin’s activity expanded faster than aggregate CEX volumes, which slowed during periods of lower market volatility.
- Spot and derivatives volumes were evenly split, each exceeding $500 billion for the year, signalling broad-based usage rather than reliance on a single product line.
- Altcoins accounted for the majority of trading activity, reinforcing KuCoin’s role as a primary liquidity venue beyond BTC and ETH at a time when majors saw more muted turnover.
- Even as overall crypto volumes softened mid-year, KuCoin maintained elevated baseline activity, indicating structurally higher user engagement rather than short-lived volume spikes.
Higit pang Para sa Iyo
Senate Agriculture's crypto market structure draft peppered with Democrat pitches
The latest draft of the major crypto legislation has begun to be targeted with amendments as the Senate Agriculture Committee approaches its hearing next week.
Ano ang dapat malaman:
- Proposed amendments to the Senate Agriculture Committee's crypto market structure bill have been posted, and the Democrats filing the pitches are seeking to push a number of the points they've sought over months of negotiation.
- Democrat amendments include proposals for banning senior government officials from profiting off of crypto interests and a demand for filling the Commodity Futures Trading Commission before new rules can be put in place.
- The committee's markup hearing for the bill is currently scheduled for next week, though a winter storm threatens the U.S. capital.
Головне
