AML
Upbit 'Avaliando' Revisão do Regulador Sul-Coreano Após Multa de US$ 25M
A maior exchange de criptomoedas do país afirmou que a Unidade de Inteligência Financeira esteve equivocada no passado e teve suas ações revertidas na justiça.
O Órgão Regulador Antilavagem de Dinheiro do Canadá Imputa Multa Recorde de US$ 126 Milhões à Cryptomus
A Fintrac afirmou que a empresa foi multada por atividades não relatadas, incluindo transações relacionadas a material de abuso sexual infantil, fraude, pagamentos de ransomware e evasão de sanções.
Binance Austrália é Orientada a Nomear Auditor Externo Devido a 'Preocupações Graves'
A Binance Austrália tem 28 dias para nomear auditores externos para a consideração da AUSTRAC.
Nova Zelândia Quer Proibir Caixas Eletrônicos de Criptomoedas em Reforma Contra Lavagem de Dinheiro
O governo também propôs estabelecer um limite máximo de 5.000 dólares neozelandeses (3.000 dólares) para transferências internacionais em dinheiro.
Cripto foram um dos maiores riscos de lavagem de dinheiro em 2022-2023: Relatório do governo do Reino Unido
Entre 2022 e 2023, as Cripto, juntamente com os serviços bancários de varejo, serviços bancários de atacado e gestão de patrimônio, representaram o maior risco de serem exploradas para lavagem de dinheiro, mostrou um relatório do Departamento do Tesouro do Reino Unido.
Parlamento da UE adota pacote de regras contra lavagem de dinheiro, também policiando Cripto
As novas leis estabelecem diligência devida "aprimorada" e verificações de clientes para empresas de Cripto .
Cripto.com adia lançamento na Coreia do Sul após relatos de investigação de lavagem de dinheiro
A empresa mantém os "mais altos" padrões antilavagem de dinheiro do setor, afirmou em uma declaração ao CoinDesk.
A Cripto Exchange KuCoin violou as leis anti-lavagem de dinheiro, acusações dos EUA
A troca foi cobrada sob a Lei de Sigilo Bancário.
É hora de acabar com o AML/KYC completamente
O OG do Bitcoin, Bruce Fenton, argumenta que os requisitos de conhecimento do cliente e de combate à lavagem de dinheiro são profundamente falhos e ineficazes.
Frankfurt sediará novo órgão de fiscalização de lavagem de dinheiro da UE encarregado de monitorar Cripto
A Autoridade Antilavagem de Dinheiro faz parte de um esforço mais amplo da União Europeia para combater fluxos ilícitos de fundos e está pronta para começar a trabalhar já na sexta-feira, disseram autoridades na quinta-feira.
