Upbit 'Evalueert' Beoordeling Door Zuid-Koreaanse Toezichthouder Na Boete Van $25M

CORRECTIE (26 nov., 10:10 UTC): Corrigeert de kop en de eerste alinea om aan te geven dat het bedrijf de bevindingen van de review bekijkt. Corrigeert ook dat de transacties van nieuwe klanten beperkt zijn. Een eerdere versie van dit verhaal vermeldde dat Dunama een beroep overwoog en dat het onboarden van nieuwe klanten drie maanden was stopgezet.

Dunama, de exploitant van de grootste cryptobeurs van Zuid-Korea, verklaarde dat het de bevindingen van een onderzoek door de inlichtingeneenheid van de financiële toezichthouder van Zuid-Korea aan het beoordelen is, nadat het werd getroffen door een boete van 35,2 miljard won (25 miljoen dollar) en andere sancties.

Naast de boete heeft de Financial Intelligence Unit (FIU) een schorsing van drie maanden opgelegd aan nieuwe klanten van Upbit voor het overdragen van virtuele activa, en werden er waarschuwingen gegeven aan leidinggevenden terwijl ze streng optreden tegen overtredingen van anti-witwasregels (AML) en know-your-customer (KYC) voorschriften, meldde de lokale nieuwsservice Newsis maandag.

“We voeren een zorgvuldige interne beoordeling uit, inclusief een evaluatie van de nauwkeurigheid van de bevindingen met betrekking tot de sancties,” zei een woordvoerder van Dunamu tegen Coindesk via e-mail. De eenheid heeft in het verleden fouten gemaakt, aldus de woordvoerder.

“De FIU heeft Hanbitco een boete van 2 miljard won opgelegd vanwege tekortkomingen in de KYC-processen met betrekking tot ongeveer 200 gebruikers, wat een Een rechtbank in Seoul heeft vervolgens vernietigd, concluderend dat de overtredingen niet hebben geleid tot witwassen,” zei de woordvoerder.

De lokale financiële autoriteit gaf aan dat de campagne deel uitmaakt van een bredere initiatief om de handhaving van anti-witwasmaatregelen binnen de digitale activasector van het land te versterken. Er werd uitgelegd dat de inspecties zich grotendeels hebben gericht op de naleving van KYC en de rapportage van verdachte financiële transacties.

“Tijdens ter plaatse uitgevoerde controles op het gebied van anti-witwaspraktijken bij Dunamu”, ontdekte de FIU ongeveer “5,3 miljoen gevallen van overtredingen met betrekking tot klantverificatieverplichtingen,” aldus een verklaring eerder deze maand. Tevens stelde men vast dat Dunamu verdachte transacties in 15 gevallen niet heeft gerapporteerd.

“Dunamu (Upbit Korea) heeft zijn maatregelen ter bescherming van investeerders versterkt en zal nog harder werken om een herhaling te voorkomen,” aldus de woordvoerder van het bedrijf. “Wij blijven ons inzetten om een veilige handelsomgeving voor alle klanten te garanderen.”

Het nieuws over inspecties komt terwijl de Financial Services Commission orders beurzen schorten nieuwe crypto-leningenproducten op totdat formele richtlijnen zijn ingevoerd, vanwege toenemende risico’s voor gebruikers. De FIU is een agentschap van de FSC.

“Vooruitkijkend zal de FIU blijven toezien op en de wettelijke nalevingssystemen van aanbieders van virtuele activa blijven beoordelen om een robuust anti-witwas systeem te waarborgen,” aldus het agentschap.

In een afzonderlijke verklaring, rapporteerde de FIU inspecties bij vier andere crypto-uitwisselingen, Bithumb, Coinone, Korbit en GOPAX, om de naleving van AML- en andere regelgeving te beoordelen en stelde vast dat ook zij in strijd waren met verschillende regels en voorschriften. Geen van de beurzen reageerde op een verzoek van CoinDesk om commentaar.

De Zuid-Koreaanse financiële toezichthouder voert haar controlecampagne uit volgens een „first-in, first-out”-volgorde, waarbij elke beurs wordt geïnspecteerd in de volgorde waarin ze werden beoordeeld. Dunamu was het eerste doelwit na een beoordeling in augustus 2024, gevolgd door Korbit (oktober 2024), GOPAX (december 2024), Bithumb (maart 2025) en Coinone (april 2025).

Volgens Coingecko gegevens, zes crypto-beurzen opereren in Zuid-Korea, waaronder Upbit – dat bezig is met een fusie met Naver en waarvan gezegd wordt dat het overweegt een beursgang op Nasdaq — Bithumb, Korbit, INEX, Oneone en GoPax, met een gecombineerd handelsvolume in de laatste 24 uur van ongeveer $2,6 miljard.