Upbit « Évalue » l'examen du régulateur sud-coréen après une amende de 25 millions de dollars

CORRECTIF (26 nov., 10h10 UTC) : Corrige le titre et le premier paragraphe pour indiquer que la société examine les résultats de la revue. Corrige également que les transactions des nouveaux clients sont limitées. Une version antérieure de cet article indiquait que Dunama envisageait un appel et que l'intégration des nouveaux clients était suspendue pendant trois mois.

Dunama, l'opérateur de la plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies en Corée du Sud, a déclaré qu'il évaluait les conclusions d'un examen mené par l'unité de renseignement de l'autorité de supervision financière sud-coréenne, suite à une amende de 35,2 milliards de wons (25 millions de dollars) et d'autres sanctions.

En plus de l'amende, l'Unité de Renseignement Financier (FIU) a imposé une suspension de trois mois des transferts d’actifs virtuels pour les nouveaux clients d’Upbit, et a émis des avertissements à l’attention des dirigeants alors qu’elle intensifie sa lutte contre les violations des règles de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) et la connaissance client (KYC), a rapporté lundi le service de presse local Newsis.

« Nous menons un examen interne approfondi, incluant une évaluation de l’exactitude des conclusions des sanctions », a déclaré un porte-parole de Dunamu à Coindesk par courrier électronique. L’unité s’est déjà trompée par le passé, a ajouté le porte-parole.

« La FIU a infligé une amende de 2 milliards de wons à Hanbitco pour des insuffisances de KYC impliquant environ 200 utilisateurs, ce qui a Le tribunal de Séoul a ensuite annulé, concluant que les violations n'ont pas conduit à du blanchiment d'argent," a déclaré le porte-parole.

L'autorité financière locale a déclaré que la campagne s'inscrit dans le cadre d'une initiative plus large visant à renforcer l'application des mesures anti-blanchiment au sein du secteur des actifs numériques du pays. Elle a expliqué que les inspections se sont principalement concentrées sur la conformité KYC et la déclaration des transactions financières suspectes.

« Lors des inspections sur site en matière de lutte contre le blanchiment d'argent menées chez Dunamu », le FIU a découvert environ « 5,3 millions de cas de violations des obligations de vérification des clients », a-t-il déclaré plus tôt ce mois-ci. Il a également indiqué que Dunamu n'avait pas signalé des transactions suspectes dans 15 cas.

« Dunamu (Upbit Korea) a renforcé ses mesures de protection des investisseurs et redoublera d'efforts pour prévenir toute récidive », a déclaré le porte-parole de la société. « Nous restons engagés à offrir un environnement de trading sécurisé pour tous les clients. »

La nouvelle des inspections intervient alors que la Commission des Services Financiers ordres les plateformes d’échange suspendront les nouveaux produits de prêt crypto jusqu’à la mise en place de directives formelles, invoquant des risques croissants pour les utilisateurs. L’UIF est une agence de la CSC.

« À l'avenir, l’UIF continuera d’inspecter et d’examiner les systèmes de conformité légale des opérateurs d’actifs virtuels afin d’établir un système solide de lutte contre le blanchiment d’argent, » a déclaré l’agence.

Dans un séparédéclaration, le FIU a rapporté des inspections sur quatre autres plateformes d'échange de cryptomonnaies, Bithumb, Coinone, Korbit et GOPAX, afin d'évaluer leur conformité aux réglementations AML et autres, et a constaté qu'elles enfreignaient également plusieurs règles et réglementations. Aucune des plateformes n'a répondu à une demande de commentaire de CoinDesk.

La campagne de régulation financière coréenne mène sa campagne selon une séquence "premier entré, premier sorti", chaque plateforme d’échange étant inspectée dans l’ordre de leur examen. Dunamu a été la première cible après une évaluation en août 2024, suivie de Korbit (octobre 2024), GOPAX (décembre 2024), Bithumb (mars 2025) et Coinone (avril 2025).

Selon Coingecko données, six plateformes d'échange de crypto-monnaies opèrent en Corée du Sud, y compris Upbit – qui est en cours de fusion avec Naver et serait envisageant une introduction en bourse sur le Nasdaq — Bithumb, Korbit, INEX, Oneone et GoPax, avec un volume d'échanges combiné au cours des dernières 24 heures d'environ 2,6 milliards de dollars.