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Upbit ‘Evaluando’ la Revisión del Regulador Surcoreano tras Multa de $25M
El intercambio de criptomonedas más grande del país afirmó que la Unidad de Inteligencia Financiera ha estado equivocada en el pasado y que sus acciones han sido revocadas en los tribunales.
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Lo que debes saber:
- Dunama, el operador de Upbit, declaró que está analizando los resultados de una revisión realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera que resultó en una multa de 25 millones de dólares por incumplimientos de AML y KYC.
- La unidad también suspendió durante tres meses las transacciones de activos virtuales de nuevos clientes en la mayor bolsa de criptomonedas de Corea del Sur y emitió advertencias a los ejecutivos como parte de una iniciativa de cumplimiento más amplia.
- Dunama se comprometió a mejorar las medidas de protección al inversionista y garantizar un entorno de negociación seguro para sus clientes.
CORRECTO (26 de nov., 10:10 UTC): Corrige el titular y el primer párrafo para indicar que la empresa está analizando los resultados de la revisión. También corrige que las transacciones de los nuevos clientes están restringidas. Una versión anterior de esta historia decía que Dunama estaba considerando una apelación y que la incorporación de nuevos clientes se había detenido por tres meses.
Dunama, el operador de la mayor bolsa de criptomonedas de Corea del Sur, declaró que está evaluando los resultados de una revisión realizada por la unidad de inteligencia del ente regulador financiero de Corea del Sur tras recibir una multa de 35.200 millones de wones (25 millones de dólares) y otras sanciones.
Además de la multa, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) impuso una suspensión de tres meses a los nuevos clientes de Upbit para transferencias de activos virtuales, y emitió advertencias a los ejecutivos mientras intensifica las medidas contra las violaciones de lavado de dinero (AML) y las violaciones de conocimiento del cliente (KYC), informó el servicio de noticias local Newsis el lunes.
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“Estamos llevando a cabo una revisión interna minuciosa, que incluye una evaluación de la exactitud de las conclusiones de las sanciones”, indicó un portavoz de Dunamu a Coindesk por correo electrónico. La unidad se ha equivocado en el pasado, afirmó el portavoz.
“La FIU impuso una multa de 2 mil millones de wones a Hanbitco por deficiencias en KYC que afectan a aproximadamente 200 usuarios, lo que un El tribunal de Seúl posteriormente revocó, concluyendo que las violaciones no condujeron a lavado de dinero,” dijo el portavoz.
La autoridad financiera local indicó que la campaña es parte de una iniciativa más amplia para fortalecer la aplicación de la normativa contra el lavado de dinero en el sector de activos digitales del país. Explicó que las inspecciones se han centrado principalmente en el cumplimiento de KYC y en la denuncia de transacciones financieras sospechosas.
“Durante las inspecciones presenciales contra el lavado de dinero realizadas en Dunamu”, la UIF descubrió aproximadamente “5,3 millones de casos de incumplimientos relacionados con las obligaciones de verificación de clientes,” indicó a principios de este mes. También señaló que Dunamu no reportó transacciones sospechosas en 15 casos.
“Dunamu (Upbit Korea) ha reforzado sus medidas de protección al inversor y trabajará aún más para prevenir una recurrencia," dijo el portavoz de la empresa. "Seguimos comprometidos a proporcionar un entorno de negociación seguro para todos los clientes.”
La noticia de las inspecciones llega mientras la Comisión de Servicios Financieros órdenes los exchanges suspenderán nuevos productos de préstamo de criptomonedas hasta que se implementen directrices formales, citando riesgos crecientes para los usuarios. La UIF es una agencia de la CNV.
“En adelante, la FIU continuará inspeccionando y revisando los sistemas de cumplimiento legal de los operadores de activos virtuales para establecer un sistema robusto de prevención de lavado de dinero,” afirmó la agencia.
En un separadodeclaración, la FIU informó que realizó inspecciones en otras cuatro casas de cambio de criptomonedas, Bithumb, Coinone, Korbit y GOPAX, para evaluar el cumplimiento de las normativas AML y otras regulaciones, y encontró que también estaban en incumplimiento de varias reglas y normativas. Ninguna de las casas de cambio respondió a la solicitud de comentario de CoinDesk.
La campaña regulatoria financiera de Corea está llevando a cabo su campaña en una secuencia de "primero en entrar, primero en salir", con cada intercambio inspeccionado en el orden en que fueron revisados. Dunamu fue el objetivo inicial tras una evaluación en agosto de 2024, seguido por Korbit (octubre de 2024), GOPAX (diciembre de 2024), Bithumb (marzo de 2025) y Coinone (abril de 2025).
Según Coingecko datos, seis exchanges de criptomonedas operan en Corea del Sur, incluyendo Upbit, que está en proceso de fusión con Naver y se dice que está considerando una Oferta Pública Inicial (OPI) en Nasdaq — Bithumb, Korbit, INEX, Oneone y GoPax, con un volumen combinado de operaciones en las últimas 24 horas de aproximadamente $2.6 mil millones.
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