Upbit, 25 Milyon Dolarlık Para Cezasının Ardından Güney Kore Düzenleyicisinin İncelemesini 'Değerlendiriyor'

DOĞRU (26 Kasım, 10:10 UTC): Başlığı ve birinci paragrafı, şirketin inceleme bulgularını değerlendirdiğini belirtmek üzere düzeltiyor. Ayrıca, yeni müşterilerin işlemlerinin kısıtlandığını da düzeltiyor. Hikayenin önceki bir versiyonu, Dunama'nın itiraz etmeyi düşündüğünü ve yeni müşteri alımının üç ay boyunca durdurulduğunu belirtmişti.

Güney Kore'nin en büyük kripto para borsasının işletmecisi Dunama, 35.2 milyar won (25 milyon dolar) para cezası ve diğer yaptırımlarla karşı karşıya kaldıktan sonra, Güney Kore finans denetim biriminin istihbarat birimi tarafından gerçekleştirilen incelemenin bulgularını değerlendiriyor.

Para cezasına ek olarak, Finansal İstihbarat Birimi (FIU), Upbit’te yeni müşterilerin sanal varlık transferlerini üç ay süreyle askıya aldı ve kara para aklama (AML) ihlalleri ile müşteri tanıma (KYC) ihlallerine karşı sıkı önlemler alırken yöneticilere uyarılar verdi, yerel haber servisi Newsis Pazartesi günü bildirdi.

“Yaptırımların bulgularının doğruluğunun değerlendirilmesini de içeren titiz bir iç inceleme gerçekleştiriyoruz,” diye belirtti Dunamu sözcüsü Coindesk’e e-posta yoluyla. Sözcü, birimin geçmişte hata yaptığını ifade etti.

“FIU, yaklaşık 200 kullanıcıyla ilgili KYC eksiklikleri nedeniyle Hanbitco'ya 2 milyar won para cezası verdi, bu da bir Seul mahkemesi daha sonra kararını bozdu, yetkili, ihlallerin kara para aklamaya yol açmadığı sonucuna varıldığını belirtti.

Yerel finans otoritesi, kampanyanın ülkenin dijital varlık sektöründe kara para aklamayla mücadele uygulamalarını güçlendirmeye yönelik daha geniş kapsamlı bir girişimin parçası olduğunu belirtti. Denetimlerin büyük ölçüde Müşterini Tanı (KYC) uyumu ve şüpheli finansal işlemlerin raporlanmasına odaklandığını açıkladı.

“Dunamu üzerinde gerçekleştirilen yerinde kara para aklama denetimleri sırasında,” FIU yaklaşık olarak “5,3 milyon müşteri doğrulama yükümlülükleri ihlali vakası” tespit ettiğini açıkladı. Ayrıca FIU, Dunamu’nun 15 vakada şüpheli işlemleri bildirmediğini belirtti.

“Dunamu (Upbit Korea), yatırımcı koruma önlemlerini güçlendirmiş olup, benzer durumların tekrarlanmaması için daha fazla çaba gösterecektir," şeklinde açıklama yaptı. Şirket sözcüsü, "Tüm müşterilerimize güvenli bir ticaret ortamı sunmaya kararlılıkla devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Müfettişlik haberleri, Finansal Hizmetler Komisyonu'nun gelişmeleriyle birlikte gelmektediremirler borsaları, kullanıcılar için artan risklere atfen resmi yönergeler uygulanana kadar yeni kripto kredi ürünlerini askıya alacak. FIU, FSC'nin bir ajansıdır.

“İleriye dönük olarak, FIU sanal varlık işletmecilerinin yasal uyumluluk sistemlerini denetlemeye ve incelemeye devam ederek sağlam bir kara para aklama karşıtı sistem kuracaktır,” diye belirtti kurum.

Ayrı bir açıklama, FIU, AML ve diğer düzenleyici uyumlulukları değerlendirmek amacıyla Bithumb, Coinone, Korbit ve GOPAX olmak üzere dört farklı kripto borsasında denetimler gerçekleştirdi ve bu borsaların da birkaç kural ve düzenlemenin ihlalinde bulunduğunu tespit etti. Borsaların hiçbiri CoinDesk’in yorum talebine yanıt vermedi.

Kore finansal düzenleyici kampanyası, her borsanın incelendiği sırayla "ilk giren, ilk çıkar" yaklaşımıyla yürütülmektedir. Dunamu, Ağustos 2024 değerlendirmesinin ardından ilk hedef olurken, bunu Korbit (Ekim 2024), GOPAX (Aralık 2024), Bithumb (Mart 2025) ve Coinone (Nisan 2025) takip etmiştir.

Coingecko’ya göre veri, Güney Kore'de Upbit'in de dahil olduğu altı kripto borsası faaliyet göstermektedir. Upbit, Naver ile birleşme sürecinde olup bir halka arzı değerlendirmek Nasdaq'ta — Bithumb, Korbit, INEX, Oneone ve GoPax, son 24 saatte yaklaşık 2,6 milyar dolar tutarında birleşik işlem hacmiyle.