Upbit „prüft“ Überprüfung durch südkoreanische Aufsichtsbehörde nach Geldstrafe in Höhe von 25 Mio. USD

KORREKTUR (26. Nov., 10:10 UTC): Korrigiert die Überschrift und den ersten Absatz dahingehend, dass das Unternehmen die Prüfungsergebnisse prüft. Außerdem wird korrigiert, dass die Transaktionen neuer Kunden eingeschränkt sind. Eine frühere Version dieser Geschichte besagte, dass Dunama eine Berufung in Erwägung zieht und die Aufnahme neuer Kunden für drei Monate ausgesetzt wurde.

Dunama, der Betreiber der größten Kryptobörse Südkoreas, gab bekannt, dass das Unternehmen die Ergebnisse einer Prüfung durch die Nachrichteneinheit der südkoreanischen Finanzaufsichtsbehörde bewertet, nachdem es mit einer Geldstrafe in Höhe von 35,2 Milliarden Won (25 Millionen US-Dollar) und weiteren Sanktionen belegt wurde.

Zusätzlich zur Geldstrafe verhängte die Financial Intelligence Unit (FIU) eine dreimonatige Aussetzung für neue Kunden bei Upbit hinsichtlich der Übertragung virtueller Vermögenswerte und erteilte Warnungen an Führungskräfte, während sie gegen Verstöße im Bereich Anti-Geldwäsche (AML) und Know-Your-Customer (KYC) vorgeht, berichtete der lokale Nachrichtendienst Newsis am Montag.

„Wir führen eine sorgfältige interne Überprüfung durch, einschließlich einer Bewertung der Genauigkeit der Sanktionsfeststellungen“, sagte ein Sprecher von Dunamu per E-Mail gegenüber Coindesk. Die Einheit lag in der Vergangenheit falsch, so der Sprecher.

„Die FIU verhängte eine Geldstrafe in Höhe von 2 Milliarden Won gegen Hanbitco wegen Mängeln bei der KYC-Prüfung, die etwa 200 Nutzer betrafen, was ein Das Gericht in Seoul hob anschließend auf„, womit die Verstöße nicht zu Geldwäsche führten“, sagte der Sprecher.

Die lokale Finanzbehörde erklärte, dass die Kampagne Teil einer umfassenderen Initiative zur Verstärkung der Durchsetzung von Anti-Geldwäsche-Maßnahmen im digitalen Asset-Sektor des Landes ist. Es wurde erläutert, dass sich die Inspektionen hauptsächlich auf die Einhaltung der KYC-Vorschriften und die Meldung verdächtiger Finanztransaktionen konzentriert haben.

„Während vor Ort durchgeführter Geldwäschebekämpfungsinspektionen bei Dunamu“ entdeckte die FIU etwa „5,3 Millionen Fälle von Verstößen gegen die Pflichten zur Kundenverifizierung“, wie sie Anfang dieses Monats mitteilte. Zudem wurde festgestellt, dass Dunamu in 15 Fällen verdächtige Transaktionen nicht gemeldet hat.

„Dunamu (Upbit Korea) hat seine Maßnahmen zum Schutz der Investoren verstärkt und wird noch intensiver daran arbeiten, eine Wiederholung zu verhindern“, sagte der Unternehmenssprecher. „Wir bleiben weiterhin verpflichtet, allen Kunden eine sichere Handelsumgebung zu bieten.“

Die Nachrichten über Inspektionen kommen, während die Finanzdienstleistungskommission Aufträge Börsen werden neue Krypto-Kreditprodukte aussetzen, bis formelle Richtlinien umgesetzt werden, und verweisen auf zunehmende Risiken für die Nutzer. Die FIU ist eine Behörde der FSC.

„Zukünftig wird die FIU weiterhin die Systeme zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften von Betreibern virtueller Vermögenswerte überprüfen und inspizieren, um ein robustes System zur Bekämpfung von Geldwäsche zu etablieren“, erklärte die Behörde.

In einem separaten Erklärung, die FIU berichtete über Inspektionen bei vier weiteren Krypto-Börsen, Bithumb, Coinone, Korbit und GOPAX, um die Einhaltung von AML- und anderen regulatorischen Vorgaben zu überprüfen, und stellte fest, dass auch sie gegen mehrere Vorschriften und Regelungen verstoßen hatten. Keine der Börsen reagierte auf eine Kommentar-Anfrage von CoinDesk.

Die südkoreanische Finanzaufsichtsbehörde führt ihre Kampagne in einer "First-in, First-out"-Reihenfolge durch, wobei jede Börse in der Reihenfolge ihrer Überprüfung inspiziert wird. Dunamu war das erste Ziel nach einer Bewertung im August 2024, gefolgt von Korbit (Oktober 2024), GOPAX (Dezember 2024), Bithumb (März 2025) und Coinone (April 2025).

Laut Coingecko Daten, Sechs Krypto-Börsen sind in Südkorea tätig, darunter Upbit – welches sich im Prozess der Fusion mit Naver befindet und als gilt.Erwägung eines Börsengangs an der Nasdaq — Bithumb, Korbit, INEX, Oneone und GoPax, mit einem kombinierten Handelsvolumen in den letzten 24 Stunden von etwa 2,6 Milliarden US-Dollar.