업비트, 2,500만 달러 벌금 후 한국 규제 당국의 검토 '평가 중'

정정 (11월 26일, 10:10 UTC): 제목과 첫 문단을 회사가 검토 결과를 살펴보고 있다고 수정하였습니다. 또한 신규 고객 거래가 제한되고 있음을 바로잡았습니다. 이전 버전의 보도에서는 두나마가 항소를 고려 중이며 신규 고객 온보딩이 3개월간 중단되었다고 보도한 바 있습니다.

대한민국 최대 암호화폐 거래소를 운영하는 두나마는 352억 원(2,500만 달러) 규모의 과징금 및 기타 제재를 받은 후, 금융감독원의 정보단 검토 결과를 평가하고 있다고 밝혔다.

금융정보분석원(FIU)은 과태료 부과와 더불어 업비트 신규 고객의 가상자산 송금 서비스 이용을 3개월간 중단시키고, 임원진에게 경고를 발령했다고 현지 뉴스 서비스 뉴시스가 월요일 보도했다. 이는 자금세탁방지(AML) 위반 및 고객알기제도(KYC) 위반에 대한 단속의 일환이다.

“우리는 제재 결과의 정확성 평가를 포함한 신중한 내부 검토를 진행하고 있습니다,” 두나무 대변인이 코인데스크에 이메일로 전했습니다. 대변인은 해당 부서가 과거에 오류를 범한 적이 있다고 밝혔습니다.

“금융정보분석원(FIU)은 약 200명의 이용자와 관련된 KYC 부실 문제로 한빗코에 20억 원의 과태료를 부과했으며, 이는 ”서울 법원은 이후 뒤집었다, 해당 위반 행위가 자금 세탁으로 이어지지 않았다고 결론지었다고 대변인이 전했다.

현지 금융 당국은 이번 캠페인이 국가 디지털 자산 부문 내 자금세탁 방지 단속을 강화하기 위한 광범위한 이니셔티브의 일환이라고 밝혔습니다. 당국은 점검이 주로 KYC 준수 여부와 의심스러운 금융 거래 보고에 초점을 맞추고 있다고 설명했습니다.

“두나무에 대한 현장 자금세탁방지(AML) 점검 중에” 금융정보분석원(FIU)은 약 “530만 건의 고객확인의무 위반 사례”를 발견했다고 이달 초 밝혔다. 또한 두나무가 15건의 의심 거래를 보고하지 않은 것으로 나타났다고 전했다.

“두나무(업비트 코리아)는 투자자 보호 조치를 강화했으며 재발 방지를 위해 더욱 노력할 것”이라고 회사 대변인이 말했다. “모든 고객에게 안전한 거래 환경을 제공하기 위해 최선을 다하겠다.”

금융위원회의 검사 소식이 전해지면서 주문 거래소들은 사용자에 대한 위험 증가를 이유로 공식 지침이 시행될 때까지 신규 암호화폐 대출 상품을 중단할 예정입니다. FIU는 FSC 산하 기관입니다.

“앞으로도 FIU는 강력한 자금세탁 방지 시스템 구축을 위해 가상자산 사업자의 법적 준수 시스템을 지속적으로 점검하고 검토할 예정”이라고 해당 기관은 밝혔다.

별도의 성명서, 금융정보분석원(FIU)은 AML(자금세탁방지) 및 기타 규제 준수 여부를 평가하기 위해 빗썸, 코인원, 코빗, GOPAX 등 4개 암호화폐 거래소에 대한 점검을 실시했으며, 이들 거래소 역시 여러 규칙 및 규정을 위반한 사실을 발견했다고 보고했습니다. 해당 거래소들은 코인데스크의 논평 요청에 응하지 않았습니다.

한국 금융 규제 당국의 캠페인은 "선입선출" 순서로 진행되고 있으며, 각 거래소는 검토된 순서에 따라 조사가 이루어지고 있습니다. 두나무는 2024년 8월 평가 이후 첫 번째 대상이었으며, 이어서 코빗(2024년 10월), 고팍스(2024년 12월), 빗썸(2025년 3월), 그리고 코인원(2025년 4월)이 조사 대상에 포함되었습니다.

코인게코에 따르면 데이터, 한국에서는 업비트를 포함하여 여섯 개의 암호화폐 거래소가 운영되고 있으며, 업비트는 현재 네이버와의 합병 절차를 진행 중이며 IPO를 고려하는 나스닥 상장 — 빗썸, 코빗, 아이넥스, 원원 및 고팍스가 지난 24시간 동안 약 26억 달러의 총 거래량을 기록했습니다.