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Les autorités américaines accusent un résident de Californie d'avoir utilisé des Bitcoin pour blanchir 5,3 millions de dollars de produits de la drogue.
Des responsables fédéraux ont affirmé que John Khuu vendait de faux médicaments contre des Cryptomonnaie, gagnant ainsi plus de 5 millions de dollars.
Par Nikhilesh De
Les autorités américaines ont inculpé vendredi le résident californien John Khuu de complot en vue de commettre un blanchiment d'argent et l'importation illégale d'une substance contrôlée, alléguant qu'il avait vendu des médicaments contrefaits contre des Bitcoin.
Khuu a été arrêté en août 2022, après que les grands jurys du Texas et de Californie ont rendu les actes d'accusation en mai et août, respectivement,un communiqué de presse dit.
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Selon ONEun des actes d'accusationKhuu aurait créé des comptes vendeurs sur différents marchés du dark web pour vendre les fausses pilules et autres substances contrôlées à partir de janvier 2020. Les clients utilisaient « généralement » le Bitcoin pour acheter ces médicaments, bien que l'acte d'accusation suggère que d'autres crypto-monnaies pourraient également avoir été utilisées.
Khuu aurait également utilisé un réseau d'institutions financières pour blanchir les fonds, notamment Bank of America, Citibank, JPMorgan Chase et Wells Fargo. L'acte d'accusation allègue qu'il a créé plusieurs faux comptes auprès de ces banques.
L'acte d'accusation décrit ensuite plusieurs transactions que Khuu aurait effectuées dans le cadre de ses efforts pour convertir des Bitcoin en espèces. Au total, il aurait effectué près de 500 transactions liées à la vente d'environ 620 BTC.
Khuu a renoncé à son droit à une audience de détention, selon un autre document judiciaire publié le 6 octobre.
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