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Les États-Unis accusent la plateforme d'échange de Crypto Bitzlato d'avoir blanchi 700 millions de dollars
Les autorités ont accusé la plateforme peu connue de blanchir des fonds liés à la Finance russe illicite et ont arrêté son fondateur.
Par Jesse Hamilton
Le ministère de la Justice et le ministère du Trésor des États-Unis ont accusé Bitzlato Ltd. deblanchiment d'argentet ont arrêté son fondateur à Miami, ont déclaré des responsables lors d'une conférence de presse à Washington mercredi.
Bitzlato, une plateforme basée à Hong Kong, a été fermée et son fondateur, Anatoly Legkodymov, placé en détention aux États-Unis. Ces mesures empêcheront Bitzlato de servir des criminels liés à la Russie, a déclaré la procureure générale adjointe Lisa Monaco lors de la conférence de presse. Elle a décrit les mesures de répression coordonnées, auxquelles ont également participé le FBI, les autorités françaises et le Trésor américain, affirmant qu'elles ont perturbé « un pan très actif de cet écosystème criminel ».
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Le Réseau de lutte contre la criminalité financière du Trésor (FinCEN) a officiellement qualifié la société de «principale préoccupation en matière de blanchiment d'argent« , qui est l’une des sanctions les plus graves de l’arsenal de lutte contre la criminalité du gouvernement, car elle isole généralement une entreprise du système financier mondial.
L'étiquette déclare effectivement la bourse « un paria international », a déclaré le secrétaire adjoint au Trésor Wally Adeyemo.
Legkodymov, citoyen russe et actionnaire majoritaire de Bitzlato, vivait en Chine. Après son arrestation, il devait comparaître mercredi devant le tribunal fédéral du district sud de la Floride.
Cette plateforme d'échange de Cryptomonnaie peu connue proposait des services peer-to-peer et hébergeait les portefeuilles de criminels achetant et vendant des biens illégaux, selon des responsables du ministère de la Justice. Ces dernières années, 700 millions de dollars de transferts directs et indirects ont été effectués. Le FinCEN a déclaré que la société jouait un rôle clé dans le traitement des transactions illicites pour les acteurs du rançongiciel en Russie, notamment ceux liés au gouvernement russe.
La répression contre Bitzlato a été l'action américaine la plus importante contre un réseau de Crypto à ce jour, a déclaré Monaco.
La société, dont les serveurs ont été saisis, était également liée à des transactions de routine avec la société Hydra Market basée en Russie,un marché du darknet ciblé par les autorités américaines l'année dernièreMonaco a déclaré que « l'axe de crypto-criminalité Hydra-Bitzlato » était désormais fermé.
Nikhilesh De a contribué au reportage.
MISE À JOUR (18 janvier 2023, 17h44 UTC) :Ajoute plus de détails sur les accusations et les sanctions.
MISE À JOUR (18 janvier 2023, 17h55 UTC) :Ajoute des commentaires du ministère de la Justice.
MISE À JOUR (18 janvier 2023, 18h07 UTC) :Ajoute des liens vers Hydra Market.
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