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Les cryptomonnaies figurent sur la première liste des « priorités nationales » du FinCEN
L'agence de surveillance financière pointe du doigt la Crypto dans son nouveau plan de lutte contre le financement du terrorisme.
Par Cheyenne Ligon
Le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des États-Unis, une agence du département du Trésor chargée de prévenir et de punir le blanchiment d'argent et d'autres crimes financiers, a réitéré son attention de longue date à la Cryptomonnaie.
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Dans la première liste de l’agence à l’échelle du gouvernementpriorités Publié mercredi, le FinCEN a identifié huit priorités : la corruption, la cybercriminalité et les considérations pertinentes sur les monnaies virtuelles, le financement du terrorisme, la fraude, l'activité des organisations criminelles transnationales, le trafic de drogue, la traite des Human et le financement de la prolifération.
Jusqu'à présent, la liste des priorités de l'agence n'est liée à aucune politique. Selon le communiqué du FinCEN, l'agence « émettra ultérieurement des réglementations précisant comment les institutions financières doivent intégrer ces priorités dans leurs programmes de lutte contre le blanchiment d'argent (LBC) axés sur les risques ».
Le FinCEN se débat avec son approche des crypto-monnaies depuis mars 2013, date à laquelle il a publiéconseilssur la manière dont les réglementations américaines en matière de lutte contre le blanchiment d’argent s’appliquent à ce domaine naissant.
Fin 2020, durant les derniers jours de l’administration Trump, le département du Trésor a proposé une mesure très controversée.règle Cela obligerait les plateformes d'échange de Crypto à identifier les portefeuilles personnels effectuant des transactions importantes. Sous l'administration Biden, le FinCEN n'a pas décidés'il fallait finaliser cette règle, a déclaré le directeur de l'agence, Michael Mosier, en mai.
L'Internal Revenue Service (IRS), une autre agence du département du Trésor, a également faittitres – d’abord en 2016 et à nouveau plus tôt cette année – pour avoir émis des assignations controversées de type « John Doe » à des échanges de Crypto pour des noms associés à des transactions importantes.
La liste des priorités du FinCEN a été établie en réponse à la loi d'autorisation de la défense nationale de l'année dernière, qui comprenait de nouvelles exigences pour le travail de l'agence en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.
L'inclusion des monnaies virtuelles et de la cybercriminalité dans la liste fait également suite à plusieurs attaques de ransomware très médiatisées, comme celle de Colonial Pipeline.pirater, dans lequel les criminels ont été payés enBitcoin(et plus tardrécupéré).
« Le Trésor est particulièrement préoccupé par la criminalité financière liée à la cybercriminalité, les attaques de rançongiciels et l'utilisation abusive d'actifs virtuels qui exploitent et sapent leur potentiel d'innovation, notamment par le blanchiment de produits illicites », a déclaré le FinCEN dans un communiqué.
Le FinCEN considère les monnaies virtuelles comme « une innovation financière substantielle », mais affirme qu’elles constituent la « forme de paiement privilégiée » pour diverses activités illicites, notamment les rançongiciels, les drogues illicites et même « utilisées par certains des acteurs de la menace les plus prioritaires pour faire avancer leurs activités illégales et leurs ambitions en matière d’armes nucléaires ».
Lire le document complet :
MISE À JOUR (5 juillet, 01:35 UTC) :Modifie le premier paragraphe pour clarifier que le FinCEN s'intéresse depuis longtemps à la Crypto; ajoute un contexte dans les quatrième, cinquième et septième paragraphes, remplace la photo de l'ancien directeur du FinCEN par celle du directeur par intérim actuelr.
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