Money Laundering
Ang Bitcoin Word Game
Gaano ginagawa ang mga partikular na salita at parirala sa pagtatangkang hubugin ang pang-unawa ng publiko sa Bitcoin.
Bakit T Gumagana ang Mga Panuntunan ng Know-Your-Customer Sa Bitcoin
Ang mga panuntunan ng Know Your Customer ay nagpapakita kung bakit T gagana ang paghubog ng Bitcoin sa kasalukuyang balangkas ng regulasyon, ang sabi ni Ariel Deschapell.
Gusto ng Mga Abugado na Bawasan ang Mga Singilin sa Bitcoin Money Laundering sa Teknikal
Ang mga abogadong kumakatawan sa dalawang lalaki sa Florida na kinasuhan ng money laundering na may kaugnayan sa bitcoin ay nais na bawasan ang mga singil sa isang teknikalidad.
Ang Bulgarian Bitcoin Tax Guidance ay Maaaring Mag-iwan ng Money-Laundering Loophole
Inanunsyo ng Bulgaria na ibubuwis nito ang mga digital na pera bilang kita, ngunit ang ilan ay may mga alalahanin sa mga kinakailangan sa dokumentasyon.
Malalapat ba sa Bitcoin ang Mga Batas sa Paglalaba ng Pera ng Florida?
Ang mga abogado ng dalawang lalaking inaresto para sa mga transaksyon sa Bitcoin ay nagsasabing ang batas ng estado ay nalalapat lamang sa fiat, ngunit tama ba sila?
Sinusubaybayan ng Pamahalaang Australia ang Lahat ng Mga Conversion ng Bitcoin sa AUD
Ang gobyerno ng Australia ay patuloy na nagbabantay sa Bitcoin – sinusubaybayan ang bawat conversion ng BTC sa AUD, at vice-versa.
Ituturing ng Italian Amendment ang Bitcoin Tulad ng Cash
Susubaybayan ng pag-amyenda ang mga transaksyon sa Bitcoin na lampas sa €1,000 upang sumunod sa mga batas laban sa money laundering ng bansa.
Ang Malware gang ay nagnanakaw ng $1.4 Million at nagse-set up ng Bitcoin exchange para i-launder ito
Apat na lalaki ang gumamit ng malware para magnakaw mula sa 150 bank account at gumawa ng Bitcoin exchange para i-launder ang pagnakawan.
Ang Thomson Reuters ay naglalathala ng puting papel sa mga digital na pera at money laundering
Tinatantya ng Financial Action Task Force ang money laundering sa pagitan ng dalawa at limang porsyento ng pandaigdigang GDP, ibig sabihin, $1.38 trilyon hanggang $3.45 trilyon.
