Gusto ng Mga Abugado na Bawasan ang Mga Singilin sa Bitcoin Money Laundering sa Teknikal

Ang mga abogadong kumakatawan sa dalawang lalaki sa Florida na kinasuhan ng money laundering na may kaugnayan sa bitcoin ay nais na bawasan ang mga singil sa isang kakaibang teknikalidad.

Sina Adber Espinoza at Pascal Reid ay naaresto noong Pebrero kasunod ng isang undercover sting operation. Ginawa ng pulisya ang mga pag-aresto matapos ang mga undercover na opisyal ay pumunta sa LocalBitcoins.com na nagpapanggap bilang mga manloloko ng credit card.

Ang mga opisyal ay naghahanap ng isang tao na maglalaba ng kanilang pera at bumili ng mga bitcoin upang pondohan ang mga ilegal na aktibidad, katulad ng pagbili ng ninakaw na data ng credit card. Dahil umano'y sumang-ayon, sina Reid at Espinoza ay kapwa kinasuhan ng paglalaba ng pera at pagpapatakbo ng hindi rehistradong serbisyo sa pera.

T marunong maglaba ng walang pera

Ang Internal Revenue Service kamakailan ay naglabas ng bagong patnubay na inuri ang Bitcoin bilang 'property' sa halip na currency. Gayunpaman, kahit na bago ang IRS statement Bitcoin ay hindi itinuturing na 'pera', hindi bababa sa hindi sa mata ng batas.

Pinaplano ng mga abogadong kinatawan sina Reid at Espinoza na gamitin ang teknikalidad na ito sa kanilang kalamangan. Ang mga suspek ay umamin na hindi nagkasala at ang kanilang depensa ay naghahanap na ngayon na mapababa ang mga singil, dahil ang mga bitcoin ay hindi tinukoy bilang 'pera', pinagtatalunan nila ang batas sa money laundering ay hindi dapat ilapat sa kanila.

Gayunpaman, hindi sumasang-ayon ang mga tagausig ng Miami-Dade County. Iginigiit nila na ang mga singil sa money laundering ay maaaring manatili at naniniwalang angkop ang mga ito sa sinasabing krimen, Fox News mga ulat.

Legal na precedent?

Ayon sa gabay ng IRS Bitcoin , na inilabas noong ika-25 ng Marso, ang mga digital na pera ay ituturing bilang pag-aari. Gayunpaman, itonalalapat lamang ang gabay sa mga pederal na buwis – ang mga pangkalahatang tuntunin para sa mga transaksyon sa ari-arian ay nalalapat pa rin para sa Bitcoin at iba pang mga digital na pera.

Sinabi ni Miami-Dade State Attorney na si Katherine Fernandez Rundle na ito ang unang pagkakataon na nagpasya ang anumang estado na magdala ng mga singil sa money laundering sa isang kaso na kinasasangkutan ng Bitcoin.

Mas maaga sa buwang ito, isang katulad na kaso ang ginawa ni Joshua Dratel, ang abogado ng depensa ni Ross Ulbricht. Si Ulbricht, siyempre, ay nahaharap sa mga seryosong kaso na nagmumula sa kanyang pagkakaugnay sa online na bazaar ng droga sa Silk Road.

Dratel argues na hindi bababa sa ONE bilang ng money laundering laban sa Ulbricht dapat i-dismiss, na binabanggit ang patnubay ng FinCEN at IRS bilang patunay ng kanyang argumento. Gayunpaman, ang kaso laban kay Ulbricht sa kinasasangkutan nina Reid at Espinoza – dahil tinanggap umano nila ang cash para sa kanilang mga serbisyo, habang si Ulbricht ay inaakusahan ng pagharap lamang sa Bitcoin.