Ang Malware gang ay nagnanakaw ng $1.4 Million at nagse-set up ng Bitcoin exchange para i-launder ito

Noong nakaraang linggo, apat na lalaki ang inaresto sa Netherlands dahil sa pagkalat ng isang uri ng malware na nagpapahintulot sa kanila na makakuha ng Dutch bank account information. At gumamit sila ng Bitcoin exchange upang i-launder ang ilan sa $1.4 milyon na ninakaw mula sa humigit-kumulang 150 bank account.

Ang malware, na kilala bilang TorRAT, ay naka-target lamang sa mga nagsasalita ng Dutch. Ginamit ng TorRAT ang hindi nagpapakilalang network na Tor upang gamitin ang mga command at control (C&C) server nito. Nagbayad din ang mga lalaki para sa serbisyo ng Turkish crypting upang iwasan ang antivirus software at ginamit ang naka-host tormail.org para makipag-usap.

Kapag nakuha ng malisyosong software ang impormasyong pinansyal mula sa mga biktima nito, ang apat na suspek ay magnanakaw ng pera mula sa mga bank account. Pagkatapos ay gumamit sila ng Bitcoin exchange na kanilang itinakda na tinatawag na FBTC Exchange upang i-launder ang ilan sa mga ninakaw na pera sa euro.

Ayon sa Bitcoin Wiki, Ang FBTC Exchange ay inilunsad noong Hunyo 25, 2013. Ang site ay hindi na gumagana, at ang pangangalakal ay itinigil mula noong Oktubre 21. Ang nakalipas na 6 na buwang dami sa FBTC Exchange ay 9,007.55 BTC o €743,792.67, ayon sa Mga Chart ng Bitcoin.

Ang pulis ay naiulat na nakasamsam ng 56 bitcoin mula sa mga lalaki, at nagawa nilang palitan ang mga ito ng higit sa €7,700, o $10,000.

Ang mga lalaki ay inaresto ng Dutch National High Tech Crime Unit (NHTCU). Linggo ng Impormasyon ulat na posibleng ang mga lalaki ay natuklasan ng FBI sa panahon ng pagsisiyasat nito Silk Road mastermind Ross Ulbricht.

At tulad ng Tor na pinagana ang mga akusado na Dutch na magnanakaw, Daang Silk umasa din sa anonymous na network upang itago ang mga pagkakakilanlan ng mga gumagamit nito at paganahin ang ilegal na aktibidad. Naiulat na nakuha ng FBI ang daan-daang libong bitcoin mula sa mga wallet ng Bitcoin na pag-aari ni Ulbricht, isang 29-taong-gulang na nagtapos na mag-aaral na nagpapatakbo ng Silk Road mula sa isang tirahan sa San Francisco.

Ang nakasaad na plano ay isang tagapagsalita ng FBI sinabi sa Forbes ay ibenta ang mga nasamsam na bitcoin, na sa kalaunan ay magtapon ng malaking bilang ng mga bitcoin pabalik sa merkado. Ngunit ito ay questionable kung ang mga fed ay kasalukuyang may access na kailangan nila para ibenta ang mga ito.

Sa huli, ang pag-asa sa mga ikatlong partido ang malamang na naaresto ang mga suspek sa TorRAT, ayon sa Trend Micro.

"Pagbili ng isang serbisyo mula sa isang crypting service, gamit tormail.org, at ang pangangalap at pag-abuso sa mga money mule ay naglalagay sa mga cybercriminal sa panganib na mahuli. Ang isang error ay maaaring humantong sa pag-unraveling ng buong operasyon ng cybercrime. Nag-aalok ang Tor ng mataas na antas ng anonymity, ngunit ang mga tool ng Tor ay hindi immune sa mga pagtagas ng data," sabi ng Trend Micro post sa paksa ng TorRAT.

At kahit na ang Bitcoin exchange na ginagamit bilang isang tool para sa kriminal na aktibidad ay hindi mabuti, ang interbensyon ng gobyerno ay hindi makakatulong, ayon sa Tuur Demeesterna isang Bitcoin expert at investor.

"Isang ilusyon na maniwala na ang 'isang digmaan laban sa pandaraya' sa sektor ng palitan ay mapapawi ang problema," aniya.

"Sa tingin ko ang paggawa ng cost-benefit analysis, ang pagtuturo sa mga gumagamit ng Bitcoin tungkol sa kahalagahan ng seguridad at ang mga panganib ng pandaraya ay mas mapupunta sa mas mahabang paraan kaysa sa paglikha ng mas maraming burukratikong hoops para sa mga lehitimong negosyante na tumalon."