Nag-aalok ang Crypto ng Sagot sa Krisis sa Money Laundering: Global Alert Network na Tinatawag na 'Beacon'

Ang money laundering ay matagal nang naging salot sa sektor ng Cryptocurrency , at ang industriya ay may bagong sagot na nilalayong ipakita na maaari itong humarap sa mga malalaking problema bago sila mapabilis: ang Beacon Network.

Ang bagong sistema ng mga alerto sa ipinagbabawal na aktibidad, na binuo sa likod ng mga eksena sa ilalim ng pamamahala ng TRM Labs, ay ngayon ay opisyal nang nagpapatakbo sa ilalim ng malawak na koalisyon ng mga ahensyang nagpapatupad ng batas, palitan, analyst, indibidwal na Crypto sleuth at tagapagbigay ng digital asset. Ang mga palitan tulad ng Binance, Coinbase at Kraken ay sumali sa mga issuer at freelance na investigator upang magbahagi ng real-time na impormasyon tungkol sa mga masasamang aktor, na posibleng mag-alok ng sagot sa ilang pagsisikap ng gobyerno na sugpuin ang mga mahal na pang-aabuso, inihayag ng TRM noong Miyerkules.

Habang aktibong nagsusulat ng batas at mga bagong rulebook ang mga regulator ng U.S. at Kongreso para lutasin kung ano ang malamang na pinakamasamang hamon sa reputasyon ng industriya — mga kontrol laban sa money laundering — TRM Pandaigdigang Pinuno ng Policy Ari Redbord sabi ng mga masasamang tao ay nagiging "pabilis ng pabilis."

"Kailangan namin ang ecosystem na ito na mai-lock down, at kailangan namin itong ma-lock down sa real time," sinabi niya sa CoinDesk sa isang pakikipanayam.

Hangga't ang mga hacker ng Hilagang Korea ay maaaring mag-rip off ng higit sa $1 bilyon at hugasan ito nang mas mabilis kaysa sa maaaring tumugon ang industriya, ang Crypto ecosystem ay nasa problema, sabi ni Redbord. Ang napakalaking kamakailan pagnanakaw mula sa palitan ng Bybit nagsilbing wakeup call.

'Real-Time na pagbabawal'

Ang Beacon, na nagsimula na sa pagtukoy ng ilang kaso na T pa matalakay ng TRM, ay idinisenyo bilang isang "real-time na interdiction network" kung saan ang membership ay hindi pangkomersyal at T nangangailangan ng anumang umiiral na relasyon sa negosyo sa pagitan ng mga miyembro. Dapat na mabilis na i-highlight ng system ang mga address na konektado sa mga pagbabanta at mag-trigger ng mga alerto upang harangan ang mga masasamang aktor sa pag-cash out ng mga ipinagbabawal na asset mula sa mga scam, panloloko, hack at aktibidad na kriminal.

"Walang programa tulad ng Beacon Network," sabi ni Valerie-Leila Jaber, pandaigdigang pinuno ng anti-money laundering sa Coinbase, sa isang pahayag. "Ito ay isang tunay na sistema ng maagang babala na tumutulong sa amin na tukuyin at i-freeze ang mga ipinagbabawal na pag-aari upang mabawi ng mga tagapagpatupad ng batas ang mga ito."

At idinagdag ni Binance Chief Compliance Officer Noah Perlman sa kanyang sariling pahayag na "Ang Beacon Network ay higit na nagbibigay-daan sa pakikipagtulungan ng pribado at pampublikong sektor upang matiyak na patuloy nating babaan ang krimen sa blockchain," na aniya ay ONE sa "pinakamakapangyarihang mga tool" para sa paglaban sa krimen sa pananalapi.

Nagtatampok ang inaugural membership ng network ng mga kilalang palitan at kasama rin ang mga pangalan gaya ng Robinhood, Ripple, Crypto.com, OKX, Poloniex, Anchorage Digital at mga kumpanya ng pagbabayad na PayPal at Stripe.

Ang listahan ng mga kasangkot na kumpanya ay malawak at kumakatawan sa karamihan ng pandaigdigang aktibidad ng Crypto , bagama't nawawala sa kasalukuyang listahan ang mga nangungunang issuer ng stablecoin Tether at Circle. At habang tinitiyak ng TRM na ang karamihan sa mga pangunahing entity na nagpapatupad ng batas sa US at sa buong mundo ay nakikilahok, sinabi ng kumpanya na hindi pa nito kayang pangalanan ang mga ito, bukod sa Australian Federal Police.

Mayroong ilang precedence sa larangan ng tradisyonal Finance (TradFi) para sa public-private intelligence sharing tungkol sa masasamang aktor, kabilang ang sa Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ng Treasury Department, na nagpapatakbo ng FinCEN Exchange para sa impormasyon sa pangangalakal.

Automated

Ang proyekto ng Crypto sector ay T dedikadong kawani na higit pa sa pagsunod at mga tauhan ng pagsisiyasat na nasa mga kasangkot na kumpanya, na pinamumunuan ng Chris Wong ng TRM, isang ex-FBI Crypto investigator. Aasa ang network sa automation para sa mga round-the-clock na alerto at mga pagkaantala sa transaksyon, na susundan ng mga Human investigator. Ang automation ay kinakailangan, sabi ni Redbord, dahil ang mga masasamang aktor ay naghahangad na mag-strike kapag sila ay malamang na hindi makita.

"T sila natutulog, at alam nila kung kailan tayo natutulog," sabi niya.

Inutusan ni Pangulong Donald Trump ang kanyang administrasyon na gawing pangunahing priyoridad ng Policy ang Crypto , at kamakailan lang naglabas ng ulat at rekomendasyon kung paano haharapin ang gawaing iyon, kabilang ang isang direktiba "naghihikayat sa domestic at cross-border na pagbabahagi ng impormasyon, higit na pakikilahok sa pagbabahagi ng mga programa ng mga digital asset financial institutions at pinahusay na pagbabahagi ng impormasyon sa pagitan ng digital asset at tradisyonal na mga institusyong pinansyal."

Ang kasalukuyang draft ng panukalang batas sa Senado ng U.S para makontrol ang mga Crypto Markets ay kinabibilangan ng isang seksyon sa ipinagbabawal Finance na isinasaalang-alang din ang isang landas para sa mga ahensya na "ligtas na magbahagi ng impormasyon tungkol sa mga potensyal na paglabag sa ipinagbabawal Finance at mga banta at mga umuusbong na panganib." At ang kamakailang naipasa na Guiding and Establishing National Innovation for US Stablecoins (GENIUS) Act ay nag-udyok sa US Treasury Department na magbukas ng panahon ng komento ngayong linggo hinihikayat ang publiko na magsumite ng mga bagong ideya para sa pagtugon sa ipinagbabawal na paggamit ng Crypto .

"Ito ang ganap na sagot sa kung paano namin magagawa ang anti-money laundering at mga pagsisiyasat sa ipinagbabawal Finance na mas mahusay sa Crypto," sabi ni Redbord.

Aniya, susubok din ang network sa artificial intelligence para pag-aralan ang tinatawag na "pig butchering" networks at criminal cartels para potensyal na ma-anticipate ang kanilang mga estratehiya. At magta-tap ito ng mga independiyenteng Crypto sleuth tulad ng ZachXBT upang itaas ang kanilang sariling mga bandila.

"Walang ZachXBT para sa TradFi," sabi niya.

I-UPDATE (Agosto 20, 2025, 15:59 UTC): Nagdagdag ng komento sa Binance.

Sumali sa pag-uusap sa Policy ng Crypto Sept. 10 sa DC — Magrehistro ngayon para sa CoinDesk: Policy at Regulasyon.