Share this article
Sumang-ayon si Block sa $40M Settlement Sa New York Tungkol sa Maling Mga Kontrol sa Money-Laundering
Ang mga pagbabayad at blockchain firm ay sumang-ayon sa isang monitor sa labas habang nireresolba nito ang pagsunod nito sa mga regulasyon ng New York.
Apr 10, 2025, 3:02 p.m.
Ano ang dapat malaman:
- Ang blockchain at kumpanya ng pagbabayad na itinatag ni Jack Dorsey ay sumang-ayon sa isang $40 milyon na pag-aayos sa New York sa mga kontrol sa money-laundering.
- Sinabi ng kumpanya na minarkahan nito ang huling state-based na settlement na kinasasangkutan ng Cash App nito.
Ang Block Inc pumayag na magbayad ng $40 milyon upang ayusin ang mga akusasyon mula sa New York Department of Financial Services na T maayos na pinamamahalaan ng kumpanya ang mga pananggalang nito sa money-laundering, ayon sa isang pahayag mula sa regulator noong Huwebes.
Ang Block, na nagpapatakbo ng Cash App para sa mga peer-to-peer na transaksyon at dating kilala bilang Square Inc., ay nasa ilalim ng mga utos mula sa regulator ng New York na ayusin ang anumang mga pagkukulang at isumite sa isang monitor sa labas. Ang regulator ay nabanggit na ang blockchain at mga pagbabayad ng negosyo '"mabagal na paggamot ng mga high-risk Bitcoin transaksyon" sa nakalipas na mga taon hayaan ang epektibong anonymous na mga transaksyon sa pamamagitan ng sistema nito.
Ipagpatuloy Ang Kwento Sa Baba
"Ang mabilis na paglaki ng Block's Cash App na walang matatag na function ng pagsunod ay lumikha ng panganib at mga kahinaan na lumalabag sa mga patakaran na dapat sundin ng mga kumpanya ng serbisyong pinansyal sa New York," sabi ng Superintendent ng NYDFS na si Adreienne Harris sa pahayag. "Ang departamento ay gumagawa ng mga mapagpasyang hakbang upang matiyak ang pananagutan, kabilang ang paghirang ng isang independiyenteng monitor upang pangasiwaan ang mga hakbang sa pagwawasto."
Sa isang pahayag mula sa Block, sinabi ng kumpanya na T ito umamin sa alinman sa mga natuklasan sa kaso ng New York, ngunit ito ay "nalulugod na ilagay ang bagay na ito sa likod namin."
"Kasunod ng aming kamakailang pag-aayos sa aming iba pang mga regulator ng pagpapadala ng pera ng estado, naabot na namin ngayon ang isang kasunduan sa huling natitirang regulator ng paghahatid ng pera ng estado, ang New York Department of Financial Services, upang lutasin ang isang bagay na pangunahing nauugnay sa nakaraang programa sa pagsunod ng Cash App," sabi ng kumpanya.
Ang mga pagsusuri ng regulator ay sumasaklaw sa isang panahon na sumasaklaw sa 2021 at 2022 sa kumpanyang itinatag ni Jack Dorsey, at ang nagresultang utos ng pahintulot binanggit ang "malubhang mga kakulangan sa pagsunod" na lumikha ng "isang mataas na panganib na kapaligiran na mahina sa pagsasamantala ng mga kriminal na aktor."
Mula noong 2018, ang Block ay may hawak na New York BitLicense para magsagawa ng mga digital asset operations sa estado.
More For You
What to know:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
More For You
Ang Small Texas Lender Monet ay Sumasali sa Field ng Mga Bangko na Nakatuon sa Crypto
Ang bangko ay pag-aari ng bilyonaryo na si Andy Beal, isang pangunahing tagasuporta ng kampanya ni US President Donald Trump noong 2016.
