Ibahagi ang artikulong ito
Crypto, Cash, at Condos: Tinapos ng Singapore ang $2.2B Laundering Case na May Mga Multa
Naabot ng Singapore ang mga bangko ng $21.5M na multa sa isang $2.2 bilyon na iskandalo sa money laundering na kinasasangkutan ng cash, ari-arian at Crypto
Hul 5, 2025, 5:51 p.m. Isinalin ng AI
Ano ang dapat malaman:
- Siyam na kumpanya sa pananalapi, kabilang ang UBS at Citigroup, ay pinagmulta ng kabuuang S$27.5 milyon ($21.5 milyon) dahil sa kanilang pagkakasangkot sa pinakamalaking iskandalo sa money laundering ng Singapore.
- Ang Monetary Authority of Singapore (MAS) ay nagtapos ng dalawang taong pagsisiyasat sa isang $2.2 bilyon na kaso ng money laundering, na nagresulta sa mga multa at paghatol.
- Ang iskandalo ay kinasasangkutan ng Fujian gang at humantong sa pag-agaw ng mga ari-arian tulad ng luxury real estate, Cryptocurrency, at cash.
Pinagmulta ng Singapore ang siyam na kumpanya ng pananalapi, kabilang ang UBS at Citigroup, S$27.5 milyon ($21.5 milyon) matapos ang pagsisiyasat sa pinakamalaking iskandalo sa money laundering sa bansa, na kinasasangkutan ng pag-agaw ng mga asset mula sa luxury real estate hanggang Cryptocurrency.
Inanunsyo ng Monetary Authority of Singapore (MAS) na ang lokal na yunit ng Credit Suisse, na bahagi na ngayon ng UBS, ay nahaharap sa pinakamalaking parusa na S$5.8 milyon para sa mga puwang sa mga kontrol sa anti-money laundering (AML), Bloomberg iniulat. Ang negosyo ng Citigroup sa Singapore ay pinagmulta rin para sa mga lapses sa pagsunod.
Ipagpatuloy Ang Kwento Sa Baba
Ang pagpapatupad ay nagtatapos sa isang dalawang taong pagsisiyasat sa isang malawak na S$3 bilyon ($2.2 bilyon) na kaso na inihayag noong 2023.
Sampung indibidwal na nagmula sa Chinese, na tinawag na Fujian gang, ay nahatulan, habang dalawang dating bangkero ang kinasuhan noong nakaraang taon para sa kanilang pagkakasangkot.
Nasamsam ng mga awtoridad ang pera, ari-arian, mga high-end na produkto, at Cryptocurrency na nauugnay sa kaso. Ang mga kasangkot na kumpanya ay nagsasagawa ng mga hakbang sa remedial, at ang regulator ay nagplano na subaybayan ang pag-unlad nang malapitan.
AI Disclaimer: Ang mga bahagi ng artikulong ito ay nabuo sa tulong ng mga tool ng AI at sinuri ng aming editorial team upang matiyak ang katumpakan at pagsunod sa aming mga pamantayan. Para sa karagdagang impormasyon, tingnan Ang buong Patakaran sa AI ng CoinDesk.
Más para ti
Lo que debes saber:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
Más para ti
Naglaan ang Bhutan ng hanggang 10,000 Bitcoin para suportahan ang bagong sentro ng ekonomiya na nakabatay sa mindfulness
Plano ng kaharian ng Himalaya na gamitin ang bahagi ng soberanong paghawak nito sa Bitcoin upang pondohan ang pangmatagalang pag-unlad sa pamamagitan ng Gelephu Mindfulness City.
Lo que debes saber:
- Naglaan ang Bhutan ng hanggang 10,000 Bitcoin para sa pangmatagalang pag-unlad ng Gelephu Mindfulness City, isang bagong sentro ng ekonomiya sa katimugang Bhutan.
- Ang pangako ay nakabatay sa maraming taon na paggamit ng Bhutan ng pagmimina ng Bitcoin na pinapagana ng sobrang hydropower.
- Sinasabi ng mga opisyal na ang anumang paggamit ng Bitcoin ay uunahin ang pangangalaga ng kapital, transparency, at pangmatagalang pangangasiwa.
Top Stories
