Crime
Регулятор Великобритании FCA арестовал двух человек, связанных с незаконным Криптo бизнесом на сумму 1 млрд фунтов стерлингов
Двое подозреваемых были допрошены FCA под предлогом предупреждения, а затем отпущены под залог.
Бывший генеральный директор Binance CZ начал отбывать 4-месячный тюремный срок в Калифорнии
Тюрьма Ломпок II в Калифорнии, где CZ будет отбывать наказание, является учреждением с низким уровнем безопасности.
Криптo игроки делают ставку в 17% на то, что Дональд Трамп окажется в тюрьме перед днем выборов
Игроки сделали ставки на сумму почти 900 000 долларов на рынке «Трамп в тюрьме до дня выборов?» в приложении прогнозов Polymarket.
Казначейство США описывает NFT как «крайне уязвимые для использования в мошенничестве и аферах»
«Преступники могут использовать незаконные финансовые операции для отмывания доходов от предикатных преступлений, часто в сочетании с другими методами, чтобы скрыть незаконный источник доходов от преступлений», — установило Министерство финансов.
Британско-китайский отмыватель денег приговорен к 6 годам тюрьмы за участие в мошенничестве на сумму 6 млрд долларов: FT
42-летняя Цзянь Вэнь, которая, как предполагалось, занималась отмыванием денег от имени своего бывшего начальника, была признана виновной в марте.
В Нью-Йорке арестован предполагаемый владелец даркнет-наркоторгового рынка «Инкогнито Маркет»
Гражданин Тайваня Руй-Сян Линь, 23 года, обвиняется в содействии продажам на сумму 100 миллионов долларов США через интернет-торговую площадку нелегальных наркотиков, включая фентанил, оплаченных Криптo .
Канадский «Криптo » и его сообщник арестованы и обвиняются в мошенничестве с предполагаемой финансовой пирамидой на сумму 30 миллионов долларов
Сообщается, что 25-летний Эйден Плетерски был похищен, избит и подвергнут пыткам пятью предполагаемыми жертвами прошлым летом.
Китайская полиция пресекла незаконную операцию с криптовалютой на сумму 296 млн долларов: отчет
Полиция города Паньши провинции Цзилинь арестовала шесть человек за управление «подпольным банком».
Генеральный директор Binance Тэнг заявил, что Нигерия должна освободить Гамбаряна, задержание создает «новый опасный прецедент»
В январе компания отказалась удовлетворить требование «неизвестных лиц» об урегулировании обвинений.
Blockchain Sleuth Elliptic исследует ИИ и борьбу с отмыванием денег с использованием 200 млн транзакций в Bitcoin
Модели незаконной деятельности с участием групп Bitcoin узлов и цепочек транзакций описаны в исследовательской статье Elliptic и MIT-IBM Watson AI Lab.
