Crime
CFTC обвиняет двух мужчин в организации Криптo пирамиды стоимостью 44 млн долларов
Сэм Иккурти и Равишанкар Авадханам обвиняются в использовании видеороликов на YouTube для обмана потенциальных клиентов с целью инвестирования в различные Криптo .
Бывшему генеральному директору BitMEX Артуру Хейсу грозит от 6 до 12 месяцев тюрьмы на слушании по вынесению приговора в пятницу
В феврале Хейс признал себя виновным по ONE пункту обвинения в нарушении Закона о банковской тайне (BSA), и ему грозит наказание в виде тюремного заключения сроком до 12 месяцев.
Насколько на самом деле велика Криптo ?
Оценки масштабов онлайн-преступности варьируются от менее 1% до почти половины всей Криптo активности — CoinDesk анализирует подход к этим оценкам.
Двое европейцев обвиняются в заговоре по делу Вирджила Гриффита о санкциях против Северной Кореи в отношении Криптo
Ранее в этом месяце Гриффит, разработчик Ethereum , был приговорен к пяти годам тюремного заключения за помощь Северной Корее в обходе санкций с помощью Криптo.
Власти США изъяли 34 миллиона долларов в ходе ONE из крупнейших конфискаций Криптo в стране
Предположительно, средства были получены за счет продажи незаконных товаров, в том числе украденных учетных данных.
Бывший CPA признал себя виновным в оказании помощи архитектору BitClub в отмывании средств в предполагаемой финансовой пирамиде на сумму 722 млн долларов
57-летний житель Невады признал себя виновным по ONE пункту обвинения в сговоре с целью отмывания денег и ONE пункту обвинения в пособничестве в подготовке ложной налоговой декларации.
Виталик Бутерин просит суд проявить снисходительность при вынесении приговора Вирджилу Гриффиту
Письмо соучредителя Ethereum рисует трогательную картину его отношений с Гриффитом, его давним другом и бывшим соратником, которому Бутерин приписывает формирование как его собственного мировоззрения, так и культуры Ethereum Foundation.
Канадская полиция изъяла 28 миллионов долларов в Bitcoin и выдала предполагаемого члена банды вымогателей
Себастьен Вашон-Дежарден обвиняется в проведении десятков атак с использованием программ-вымогателей в 2020 году, многие из которых были специально нацелены на сектор здравоохранения в разгар пандемии COVID-19.
Обвиняемой в отмывании денег через Bitfinex Хизер Морган может быть предложена сделка о признании вины
На слушании по делу Моргана в понедельник прокуроры сообщили федеральному судье, что ведут переговоры с защитой, чтобы найти «решение» по уголовному делу, которое позволило бы Моргану избежать суда.
Полицейский сообщил жертве, что IRA Financial «прихлопнули» во время взлома Криптo на сумму 36 миллионов долларов
Эта деталь добавляет еще один уровень интриги к, казалось бы, необъяснимому взлому IRA Financial Trust, институционального партнера биржи Gemini.
