Crime
Насколько на самом деле велика Криптo ?
Оценки масштабов онлайн-преступности варьируются от менее 1% до почти половины всей Криптo активности — CoinDesk анализирует подход к этим оценкам.
Двое европейцев обвиняются в заговоре по делу Вирджила Гриффита о санкциях против Северной Кореи в отношении Криптo
Ранее в этом месяце Гриффит, разработчик Ethereum , был приговорен к пяти годам тюремного заключения за помощь Северной Корее в обходе санкций с помощью Криптo.
Власти США изъяли 34 миллиона долларов в ходе ONE из крупнейших конфискаций Криптo в стране
Предположительно, средства были получены за счет продажи незаконных товаров, в том числе украденных учетных данных.
Бывший CPA признал себя виновным в оказании помощи архитектору BitClub в отмывании средств в предполагаемой финансовой пирамиде на сумму 722 млн долларов
57-летний житель Невады признал себя виновным по ONE пункту обвинения в сговоре с целью отмывания денег и ONE пункту обвинения в пособничестве в подготовке ложной налоговой декларации.
Виталик Бутерин просит суд проявить снисходительность при вынесении приговора Вирджилу Гриффиту
Письмо соучредителя Ethereum рисует трогательную картину его отношений с Гриффитом, его давним другом и бывшим соратником, которому Бутерин приписывает формирование как его собственного мировоззрения, так и культуры Ethereum Foundation.
Канадская полиция изъяла 28 миллионов долларов в Bitcoin и выдала предполагаемого члена банды вымогателей
Себастьен Вашон-Дежарден обвиняется в проведении десятков атак с использованием программ-вымогателей в 2020 году, многие из которых были специально нацелены на сектор здравоохранения в разгар пандемии COVID-19.
Обвиняемой в отмывании денег через Bitfinex Хизер Морган может быть предложена сделка о признании вины
На слушании по делу Моргана в понедельник прокуроры сообщили федеральному судье, что ведут переговоры с защитой, чтобы найти «решение» по уголовному делу, которое позволило бы Моргану избежать суда.
Полицейский сообщил жертве, что IRA Financial «прихлопнули» во время взлома Криптo на сумму 36 миллионов долларов
Эта деталь добавляет еще один уровень интриги к, казалось бы, необъяснимому взлому IRA Financial Trust, институционального партнера биржи Gemini.
Верховный суд Китая расследует незаконный сбор средств посредством Криптo транзакций
Постановление открывает путь для привлечения нарушителей к уголовной ответственности с наказанием в виде лишения свободы на срок до 10 лет и штрафа в размере до 79 000 долларов США.
Chainalysis сообщает, что «криминальные киты» составляют 4% от общей численности стаи
В новом отчете исследовательской компании Chainalysis , занимающейся блокчейном, говорится, что по состоянию на конец 2021 года криминальные киты владели Криптовалюта на сумму более 25 миллиардов долларов.
