Crime
Беларусь LOOKS запретить одноранговые Криптo транзакции для снижения уровня мошенничества
Восточноевропейская страна работает над законодательством, которое затруднит мошенникам доступ к доходам от преступной деятельности.
Бывший руководитель Криптo Coinone признал обвинения во взяточничестве в Южной Корее: отчет
Как сообщается, адвокат обвиняемого заявил, что он признает «факты обвинения» в ходе судебного заседания 25 мая.
Директор по контролю Криптo Министерства юстиции США обещает принять жесткие меры по борьбе с незаконным поведением на биржах: FT
Ын Ён Чхве заявил, что Министерство юстиции США нацелилось на Криптo биржи, которые позволяют «преступникам легко получать прибыль от своих преступлений и обналичивать средства».
Какова реальность использования Криптo в преступной деятельности?
Ын Ён Чой из Министерства юстиции заявил, что агентство постоянно находит Криптo в своих уголовных расследованиях. Но насколько глубока проблема и насколько мы должны винить блокчейн?
Великобритания намерена запретить холодные звонки с целью продажи финансовых продуктов, включая Криптo
Этот шаг является частью стратегии PRIME министра Риши Сунака по борьбе с финансовым мошенничеством в стране.
Лидер трио из Майами признал себя виновным в мошенничестве с банком и Криптo на сумму 4 млн долларов
В прошлом году Министерство юстиции США предъявило обвинения трем членам команды из Майами в мошенничестве с криптовалютой, которое было совершено в 2020 году.
Прокуроры добиваются 7-летнего тюремного заключения для Реджи Фаулера по делу о теневом Криптo
Бывший профессиональный футболист признал себя виновным в банковском мошенничестве и мошенничестве с использованием электронных средств связи, связанном с управлением Криптo Capital Corp. — теневым банком, который потерял миллионы Bitfinex.
Сотрудники южнокорейской Криптo биржи Coinone арестованы: отчет
Они якобы брали деньги в обмен на размещение определенных токенов на бирже.
$119 млн украденной Криптo в 2023 году, NFT Rug тянет на подъем: Crystal Blockchain
Протоколы DeFi стали излюбленными целями хакеров с 2021 года. Теперь хакеры охотятся на проекты NFT, утверждает компания, занимающаяся разведкой блокчейнов.
Гражданка Болгарии, обвиняемая в мошенничестве с Криптo на сумму 4 млрд долларов, экстрадирована в США
Ирина Дилкинска была соучредителем предполагаемой финансовой пирамиды под названием OneCoin.
