Канадский «Криптo » и его сообщник арестованы и обвиняются в мошенничестве с предполагаемой финансовой пирамидой на сумму 30 миллионов долларов

Двое канадцев были арестованы и обвинены в мошенничестве за то, что якобы выманили у инвесторов 40 миллионов канадских долларов (около 30 миллионов долларов США) через инвестиционную схему в Криптo и иностранной валюты.

Самопровозглашенный «Криптo король» Эйден Плетерски, 25 лет, был обвинен в мошенничестве и отмывании денег за его роль в предполагаемой схеме Понци. Его сообщник, 27-летний Колин Мерфи, был обвинен в мошенничестве, Комиссия по ценным бумагам Онтарио объявила Среда.

Уголовные обвинения, которые стали результатом 16-месячного расследования, которое канадские власти называют Project Swan, прозвучали на фоне продолжающегося дела о банкротстве, связанного с предполагаемой схемой, которая стала предметом пристального внимания средств массовой информации в Канаде.

Согласно судебным документам и сообщениям местных СМИ, в период с 2021 по 2022 год около 160 инвесторов предоставили Плетерски и его компании AP Private Equity Limited около 40 миллионов канадских долларов (30 миллионов долларов США) для инвестирования от их имени в Криптo и валютные Рынки. Некоторые из этих инвесторов, согласно сообщениям, брали кредиты для инвестирования с Плетерски.

Попечитель, курирующий дело о банкротстве, пришел к выводу, что Плетерски инвестировал только 2% от выданных ему денег и потратил не менее 16 миллионов долларов на себя — купив более 10 роскошных автомобилей, путешествуя по миру и арендуя особняк на берегу озера стоимостью 8,4 миллиона долларов за 45 000 долларов в месяц. В ходе процедуры банкротства были изъяты два McLaren, два BMW и Lamborghini.

Плетерски, который также является мелким стримером, публиковал видео своих приключений, включая многочисленные отпуска в таких местах, как Лос-Анджелес, Лондон и Майами, вождение арендованных Lamborghini и McLarens, а также детали своих расходов. В ONE видео, в котором Плетерски снял себя собирающим модель Титаника из Lego, он подсчитал, что потратил на Lego 150 000 долларов с 2021 года.

По данным CBC, во время процедуры банкротства Плетерски называл себя «подростком двадцати с небольшим лет» и говорил кредиторам, что он неорганизован и T KEEP учет своих финансов или платежей.

Предполагаемое похищение

В декабре 2022 года Плетерски якобы был похищен, избит и подвергнут пыткам пятью жертвами его предполагаемой финансовой пирамиды. Согласно сообщениям, предполагаемые похитители Плетерски удерживали его в течение трех дней и подвергали пыткам, прежде чем потребовать от его домовладельца, ставшего наставником, выкуп в размере 3 миллионов долларов за его освобождение.

В конце концов Плетерски отпустили, но в социальных сетях появилось 12-минутное видео, на котором он, опухший и покрытый синяками, извиняется перед инвесторами (как позже заявил его адвокат, это было сделано под принуждением).

Четверо предполагаемых преступников были арестованы и обвинены в похищении человека.

Игрок НБА из Торонто Шай Джилджес-Александр купил особняк на берегу озера за 8,4 млн долларов, который Плетерски когда-то называл домом, но подал иск против продавца, чтобы отказаться от покупки, узнав о его связи с Плетерски. Согласно сообщениям, Джилджес-Александр и его девушка получили «угрожающий визит» от мужчины, разыскивающего Плетерски, и впоследствии узнали, что были угрозы сжечь дом.

Следующие шаги для Плетерски

Плетерски был освобожден под залог в размере 100 000 долларов во вторник, подписанный его родителями, согласно сообщению CBC в среду. Условия залога Плетерски требуют, чтобы он сдал свой паспорт, воздержался от публикации чего-либо в социальных сетях по финансовым вопросам, а также не покупал и не торговал Криптo, добавили в сообщении.

Комиссия по ценным бумагам Онтарио заявила в среду, что в четверг опубликует «дополнительную информацию» по этому делу.