Crime
Агентство ООН рекомендует криминализировать нелицензированных VASP в Юго-Восточной Азии для борьбы с кибермошенничеством
В отчете говорится, что некоторые поставщики услуг содействуют проведению транзакций мошенническим структурам и сайтам азартных игр с высоким уровнем риска.
«Папа в самолете?»: испытание семьи заключенного в тюрьму руководителя Binance Гамбаряна в новом подкасте
REP США Рич МакКормик, представляющий округ Гамбаряна, заявил в подкасте «Designated», что Нигерия держит его в качестве «заложника», и заявил, что все карты Америки «должны быть на столе».
Криптo похитили $409 млн в третьем квартале: Immunefi
Этот показатель на 40% меньше, чем в третьем квартале 2023 года.
Хакер WazirX почти закончил отмывать украденные средства на сумму 230 миллионов долларов
Данные блокчейна показывают, что хакер или хакерская группа, стоящая за масштабной кражей, почти завершила отмывание украденных средств.
TRON, Tether и TRM Labs создают силы по борьбе с финансовыми преступлениями
Подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями T3 намерено очистить USDT , выпущенные на блокчейне TRON, который пользуется популярностью у злоумышленников.
Генеральный директор южнокорейской Криптo Haru Invest получил ножевое ранение во время суда: Reuters
Руководителя доставили в больницу; его травмы не представляют угрозы для жизни.
Основатель CluCoin признал себя виновным в краже $1,1 млн средств инвесторов для онлайн-гемблинга
40-летнему Остину Майклу Тейлору из Майами, штат Флорида, грозит до 20 лет тюрьмы за мошенничество с использованием электронных средств связи.
Соучредитель OmegaPro арестован в Турции по подозрению в финансовой пирамиде на сумму 4 млрд долларов: сообщения
Компания заявила, что инвестировала в Криптовалюта и форекс и, как сообщается, обанкротилась в 2022 году.
Русскоязычные группировки ответственны за большинство атак Криптo вымогателей в 2023 году: TRM Labs
В отчете также говорится, что приток средств на российскую Криптo биржу Garantex составил 82% от объема Криптo , принадлежащих субъектам, находящимся под санкциями на международном уровне.
Двое организаторов Криптo финансовой пирамиды Forcount признали себя виновными в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств
Организаторы бразильской Криптo аферы украли в общей сложности 8,4 миллиона долларов у испаноязычных инвесторов по всему миру.
