Поделиться этой статьей
Китайская полиция пресекла незаконную операцию с криптовалютой на сумму 296 млн долларов: отчет
Полиция города Паньши провинции Цзилинь арестовала шесть человек за управление «подпольным банком».
Сделайте нас предпочтительным источником в Google
- Китайская полиция выявила так называемый «подпольный банк», предоставляющий услуги по незаконной конвертации валюты.
- По данным China News Service, операторы воспользовались анонимностью криптовалют и простотой трансграничных переводов для предоставления этой услуги.
По данным издания, китайская полиция арестовала шесть человек, участвовавших в использовании Криптовалюта для осуществления незаконной операции по конвертации валюты, в ходе которой было передано около 2,14 млрд юаней (296 млн долларов США). Репортаж Китайской службы новостейопубликовано на Weixin.
Как сообщает государственная служба новостей, «подпольный банк» был обнаружен Бюро общественной безопасности города Паньши провинции Цзилинь.
Продолжение Читайте Ниже
Не пропустите другую историю.Подпишитесь на рассылку State of Crypto сегодня. Просмотреть все рассылки
Операция использовала внутренние счета для получения и перевода средств, эксплуатируя анонимные, безграничные характеристики внебиржевой торговли виртуальной валютой для обмена между юанем и южнокорейской воной. Согласно отчету, среди пользователей были корейские агенты по закупкам, фирмы электронной коммерции и импортно-экспортные компании.
More For You
Министерство юстиции США предъявило Paxful иск на 4 миллиона долларов в деле, связанном с незаконной секс-работой и отмыванием денег
Штраф криптовалютной платформы был значительно снижен в связи с её платёжеспособностью, заявили представители властей США.
What to know:
- Министерство юстиции США добилось применения штрафа в размере 4 миллионов долларов к бывшей криптовалютной платформе Paxful в рамках приговора, связанного с нарушением законов по противодействию отмыванию денег.
- Сумма была снижена с первоначальных 112 миллионов долларов прокурорами после того, как было установлено, что бизнес не в состоянии выплатить такую сумму, сообщил Министерство юстиции.
Главное
