Crime
Австралийская федеральная полиция формирует подразделение по Криптовалюта для борьбы с отмыванием денег и офшорингом: отчет
Подразделение было создано после того, как с момента его создания в феврале 2020 года подразделение по конфискации преступных активов изъяло более 600 миллионов долларов США из доходов, полученных преступным путем.
Рынки дизайнерских наркотиков получают поддержку от Криптo
Новые психоактивные химические вещества с такими названиями, как 2C-B, AMT и 5-MeO-DMT, свободно продаются на интернет-площадках, а цифровые валюты способствуют развитию мировой торговли.
За пределами Шелкового пути: Криптo нужна корректировка курса регулирования
Эксперт по Криптo и незаконному Финансы Ассоциации сертифицированных специалистов по борьбе с отмыванием денег утверждает, что индустрия должна быть чем-то большим, чем просто «неохотно добропорядочные граждане». Эта статья является частью «Недели греха» CoinDesk.
Шестнадцать человек арестованы в Южной Корее за незаконную торговлю Криптo : отчет
В ходе расследования, проведенного Таможенной службой Кореи, с февраля было обнаружено более 2,7 трлн вон (2 млрд долларов США) незаконных валютных операций, связанных с виртуальными активами.
Криминальное использование Криптo растёт, но это только половина истории
Данные свидетельствуют о том, что в то время как власти совершенствуют методы обнаружения Рынки даркнета, Рынки даркнета совершенствуют методы, позволяющие им оставаться незамеченными.
В защиту преступности
Преступность может быть важным сигналом того, что в обществе необходимо реформирование, пишет Дэвид З. Моррис. Финансовый надзор, который пытается полностью предотвратить преступность, может только ухудшить ситуацию в долгосрочной перспективе. Эта статья является частью Недели грехов CoinDesk.
Хакеры потеряли 5 эфиров при попытке атаки NEAR моста Rainbow Bridge компании Protocol
Автоматизированные процессы безопасности привели к тому, что злоумышленники потеряли деньги при попытке отправить поддельную транзакцию на Rainbow Bridge.
Форк LooksRare Sudorare Rugs за $800 тыс., несмотря на предупреждения Криптo Twitter
Разработчики проекта удалили каналы Sudorare в социальных сетях и его веб-сайт во вторник утром.
Uniswap Blocks 253 Crypto Addresses Related to DeFi Crimes
Decentralized exchange (DEX) Uniswap has blocked 253 crypto addresses possibly linked to sanctioned crypto mixer Tornado Cash or to stolen funds. “The Hash” hosts discuss what this suggests about the state of DeFi as the crackdown on Tornado Cash continues.
Нидерланды арестовали предполагаемого разработчика санкционированного сервиса криптомикширования Tornado Cash
Служба финансовой информации и расследований страны T исключила возможности проведения дополнительных арестов.
