Преступность
Камбоджийская группа Huione получила $98 млрд в Криптo , что привело к репрессиям со стороны США: Elliptic
В январе группа запустила собственную стейблкоин-платформу, чтобы обойти традиционные валютные ограничения.
Министерство юстиции требует 20-летнего тюремного заключения для основателя Celsius Алекса Машинского
Федеральные прокуроры назвали Машинского архитектором «многолетней кампании лжи и злоупотреблений», в результате которой клиенты понесли миллиардные убытки.
Основатель PGI Global обвиняется в мошенничестве в рамках предполагаемой Криптo пирамиды на сумму 200 млн долларов
По данным SEC, Рамиль Палафокс присвоил более 57 миллионов долларов средств клиентов, использовав их для покупки автомобилей Lamborghini и предметов роскоши.
Elliptic обнаружила, что каждое пятое расследование кросс-чейн Криптo затрагивает более 10 блокчейнов
По словам технического директора Elliptic Джексона Халла, переход от одной цепочки к другой — распространенная тактика сокрытия информации, используемая преступниками для сокрытия следов.
Бывший разработчик Ethereum Вирджил Гриффит выходит из тюрьмы и просит о помиловании
Гриффит признал себя виновным по ONE пункту обвинения в сговоре с целью нарушения международных санкций после выступления на Криптo в Пхеньяне в 2019 году.
Законопроект о Криптo , направленный на борьбу с незаконной деятельностью, получает новый импульс после принятия Палатой представителей США в 2024 году
Законопроект Палаты представителей предусматривает создание правительственной группы в составе представителей Министерства финансов, Министерства юстиции и Secret службы для пресечения действий недобросовестных субъектов.
Abracadabra потеряла 13 миллионов долларов в результате атаки на котлы, привязанные к токенам ликвидности GMX
Целью атаки были пулы, привязанные к токенам ликвидности GMX , в частности «котлы», использующие токены GM в качестве залога.
Binance выводит маркет- Maker из игры, который, по его словам, получил прибыль в размере 38 миллионов долларов на листинге MOVE
Компания была ликвидирована 18 марта, а команды Movement Labs и Movement Foundation были проинформированы о «нарушениях в работе их маркет- Maker».
Основатель Gotbit Алексей Андрюнин признал себя виновным в мошенничестве с использованием электронных средств связи и манипулировании рынком
Прокуроры рекомендуют, чтобы 26-летний Андрюнин провел в тюрьме США не более 24 месяцев.
Великобритания вносит законопроект о преступлениях, расширяющий полномочия судов при изъятии Криптo
Законопроект о преступности и охране правопорядка содержит меры по оценке Криптo и изъятию ее у преступников.
