Crime
Германия и США изъяли более 46 миллионов долларов Криптo , связанной с расследованием ChipMixer
Национальные власти вывели из строя инфраструктуру платформы, конфисковав четыре сервера и 7 терабайт данных.
SEC обвиняет компанию Green United из Юты в организации мошенничества с майнингом Криптo на сумму 18 миллионов долларов
Компания Green United предположительно продала инвесторам оборудование для майнинга Криптo , которое T добывало то, что, по утверждениям компании, добывало.
SEC подает чрезвычайные меры против BKCoin за организацию «финансовой пирамиды» на сумму 100 млн долларов
Соучредитель BKCoin Кевин Канг обвиняется в незаконном присвоении клиентских средств для финансирования отпусков, покупки билетов на спортивные Мероприятия и оплаты аренды своей квартиры в Нью-Йорке.
Криптo в Египте обмануло тысячи инвесторов на 620 тыс. долларов: отчет
Власти арестовали 29 человек, в том числе 13 иностранных граждан, в связи с деятельностью мошеннической сети, известной как «HoggPool».
Криптo оставляют след из жертв «мошеннических сделок» от Амстердама до Рима
Они приглашают вас в ресторан, чтобы подписать инвестицию в ваш проект, а затем исчезают — с содержимым вашего Криптo . За последние несколько лет участились случаи мошенничества, нацеленные на Криптo . Европейские власти проводят расследование.
В 2022 году увеличилось количество краж Криптo , а количество мошеннических программ и программ-вымогателей сократилось: Chainalysis
По данным Chainalysis , 2022 год стал годом краж Криптo , однако незаконные транзакции по-прежнему составляют лишь незначительную долю всей Криптo активности.
Норвежские власти изъяли 5,9 млн долларов США из-за взлома Криптo Axie Infinity
Подразделение по борьбе с экономическими преступлениями заявило, что это самая крупная конфискация Криптo , когда-либо произведенная норвежской полицией.
Предполагаемый отмыватель Криптo , связанный с атаками с использованием программ-вымогателей, признал себя виновным в сговоре
Денис Дубников был арестован в Нидерландах и экстрадирован в США в прошлом году.
FCA Великобритании отметило некоторые Криптo , обращающиеся за одобрением регулирующих органов в правоохранительные органы
По словам представителя Управления по финансовому регулированию и надзору, ряд расследований финансовых преступлений или «прямых связей с организованной преступностью» продолжаются.
Британский суд приговорил четверых мужчин к 15 годам за мошенничество с Криптo на сумму 26 миллионов долларов
По словам Джонатана Келлехера из Королевской прокурорской службы, преступники использовали Интернет для получения миллионов.
