Преступность
Усилия Криптo ZachXBT привели к судебному преследованию предполагаемых мошенников Bored APE NFT
Фишинговая афера, в ходе которой у людей выманивали NFT-токены на миллионы долларов, была раскрыта в августе.
«Высокорискованная» Криптo резко возросла в Восточной Европе на фоне российско-украинской войны: Chainalysis
Уровень высокорисковой деятельности в Восточной Европе растет, однако уровень незаконной деятельности остается на уровне Северной и Латинской Америки.
Чиновники США обвиняют жителя Калифорнии в использовании Bitcoin для отмывания 5,3 млн долларов, полученных от продажи наркотиков
Федеральные чиновники утверждают, что Джон Хуу продавал поддельные лекарства за Криптовалюта, заработав на этом более 5 миллионов долларов.
Binance обучит сотрудников правоохранительных органов тому, как остановить Криптo
Мэтью Прайс, руководитель Криптo , рассказал в программе «First Mover» на телеканале CoinDesk TV, что его фирма будет сотрудничать с органами власти по всему миру.
Китайские власти арестовали 93 человека за отмывание денег, связанное с криптовалютой
По данным полиции уезда Хэнъян, подозреваемые отмыли около 40 миллиардов юаней.
Житель Юты обвиняется в совершении 7 тяжких преступлений в связи с предполагаемым мошенничеством с майнингом Криптo на сумму 1,7 млн долларов
Министерство юстиции США утверждает, что Джеймс Вольфграмм завоевал доверие своих жертв, выставляя в социальных сетях изображения цифровых кошельков, заполненных миллионами долларов в Криптo, а также другие приманки.
Почему Россия T использует Криптo для обхода санкций
Да, у Криптo есть ограничения. Но традиционная банковская система все равно более привлекательна для отмывания денег.
Организатор ICO Ян Балина обвиняется в нарушении федеральных законов о ценных бумагах
SEC утверждает, что Балина не раскрыл размер своего вознаграждения за продвижение токенов SPRK в 2018 году.
Подозреваемый в мошенничестве с Bitcoin кошельком Electrum арестован полицией Нидерландов
По данным полиции, 39-летний мужчина подозревается в отмывании десятков миллионов евро, полученных с помощью вредоносного программного обеспечения, с использованием децентрализованной биржи Bisq и Политика конфиденциальности монеты Monero.
Руководитель отдела юстиции, занимающийся борьбой с Криптo , уходит: отчет
Николас Куэйд, заместитель начальника уголовного отдела, посвятил свою почти двухлетнюю работу в Министерстве юстиции разработке режима законодательства о Криптo преступлениях и судебного преследования.
