Поделиться этой статьей
Регулятор Великобритании FCA арестовал двух человек, связанных с незаконным Криптo бизнесом на сумму 1 млрд фунтов стерлингов
Двое подозреваемых были допрошены FCA под предлогом предупреждения, а затем отпущены под залог.
Сделайте нас предпочтительным источником в Google
- Управление по финансовому регулированию и надзору и столичная полиция арестовали двух человек по подозрению в организации незаконного Криптo бизнеса стоимостью 1,3 миллиарда долларов.
- FCA заявило, что сделает все возможное, чтобы помешать нелегальной деятельности Криптo компаний.
Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) и полиция Лондона арестовали двух человек, подозреваемых в организации незаконного Криптo бизнеса стоимостью 1,3 миллиарда долларов.
«Считается, что через этот бизнес было куплено и продано более 1 миллиарда [фунтов] незарегистрированных Криптo », — говорится в сообщении. регулятор заявил в пресс-релизев четверг.
Продолжение Читайте Ниже
Не пропустите другую историю.Подпишитесь на рассылку State of Crypto сегодня. Просмотреть все рассылки
Подозреваемые в возрасте 38 и 44 лет были допрошены под предостережением FCA и освобождены под залог. В ходе расследования FCA провело проверку офисов, связанных с этими двумя, а столичная полиция изъяла несколько цифровых устройств во время обысков в двух жилых помещениях Лондона.
Расследование продолжается. FCA отказалась предоставить какие-либо дополнительные подробности.
С января 2021 года услуги Криптo должны быть зарегистрированы в FCA в соответствии с его правилами по борьбе с отмыванием денег. На данный момент только 44 компании преуспели в этом посадка на регистрнесмотря на более чем300 предприятий пытаются.
Великобритания также недавно наградилаПолиция получила больше полномочий по изъятию и замораживанию Криптoи предметы, связанные с криптовалютой, при проведении расследований.
«FCA играет важную роль в предотвращении попадания грязных денег в финансовую систему Великобритании», — заявила в своем заявлении Тереза Чемберс, исполнительный директор FCA по правоприменению и надзору за рынком. «Эти аресты показывают, что мы сделаем все возможное, чтобы остановить незаконную деятельность Криптo компаний в Великобритании».
Регулятор может больше полагаться на свои полномочия по обеспечению соблюдения законодательства после того, как в конце прошлого года Национальное контрольно-ревизионное управление Великобритании, орган по контролю за расходами, раскритиковало его за излишнюю медлительность.принять меры принудительного характера.
More For You
Регулирование и деривативы способствуют привлечению традиционных финансовых институтов в криптовалюту, заявляют участники панели
Отказ от участия в децентрализованных финансах становится профессиональным риском для специалистов традиционного финансового сектора, заявили участники панели.
What to know:
- Крупные финансовые учреждения расширяют деятельность в области криптодеривативов по мере того, как более чёткое регулирование в США способствует превращению цифровых активов в основную часть портфеля.
- Новые продукты, такие как фьючерсы на овернайт-ставки, мульти- токеновые индексы и доступ к ликвидности DeFi, позволяют институциональным инвесторам выходить за пределы биткоина и расширять экспозиции в криптовалюты, а также применять арбитражные стратегии.
- Фьючерсы и другие производные финансовые инструменты, основанные на надежном отраслевом эталоне бета, привлекут триллионы долларов институционального капитала в криптовалюту, что будет создавать растущие профессиональные риски для специалистов традиционных финансов, отметили участники панельной дискуссии.
Главное
