Crime
Двое граждан Эстонии обвиняются в организации серии Криптo на общую сумму 575 млн долларов
По данным Министерства юстиции, эти двое мужчин использовали подставные компании для отмывания доходов от своих мошеннических схем и покупки роскошных автомобилей и недвижимости в Эстонии.
Основатель Криптo Thodex будет экстрадирован в Турцию из Албании: отчет
Фарук Фатих Озер исчез в 2021 году, забрав средства у 400 000 пользователей.
Elliptic утверждает, что китайские «шпионы» использовали кошелек Wasabi, чтобы скрыть взятки в Bitcoin
Анализ, проведенный Криптo компанией, показал, что все взятки в Bitcoin исходили из кошелька для смешивания монет.
Некрасивые сделки между банками и регуляторами снова поднимают голову
Система «знай своего клиента» и борьбы с отмыванием денег налагает ограничения на финансовый доступ и препятствует свободе и Политика конфиденциальности, даже несмотря на то, что изначально ее цель была разумной.
Великобритания хочет упростить процедуру изъятия Криптo в делах о терроризме
Правительство хочет внести запланированные изменения в законопроект об экономических преступлениях и прозрачности, чтобы позволить властям быстро конфисковывать Криптo активы, связанные с террористической деятельностью.
Октябрь станет худшим месяцем для Криптo -взломов за две недели до конца
По данным исследовательской компании Chainalysis, в этом месяце в результате одиннадцати различных взломов из протоколов DeFi было украдено более 718 миллионов долларов.
Усилия Криптo ZachXBT привели к судебному преследованию предполагаемых мошенников Bored APE NFT
Фишинговая афера, в ходе которой у людей выманивали NFT-токены на миллионы долларов, была раскрыта в августе.
«Высокорискованная» Криптo резко возросла в Восточной Европе на фоне российско-украинской войны: Chainalysis
Уровень высокорисковой деятельности в Восточной Европе растет, однако уровень незаконной деятельности остается на уровне Северной и Латинской Америки.
Чиновники США обвиняют жителя Калифорнии в использовании Bitcoin для отмывания 5,3 млн долларов, полученных от продажи наркотиков
Федеральные чиновники утверждают, что Джон Хуу продавал поддельные лекарства за Криптовалюта, заработав на этом более 5 миллионов долларов.
