Crime
CFTC присудила 16 миллионов долларов информаторам из США; большинство подсказок были связаны с криптовалютой
По словам комиссара Кристи Голдсмит Ромеро, в Криптo по-прежнему широко распространено мошенничество и другие противозаконные действия.
Раскрытие темной стороны Криптo
Эксперт по финансированию терроризма Эван Кольманн утверждает, что сбор разведывательной информации в сети не должен сводиться к предоставлению нам информации о рисках, которых можно было бы избежать, только постфактум.
Elliptic утверждает, что за взломом FTX Сэма Бэнкмана-Фрида могли стоять российские злоумышленники
Исследовательская компания Elliptic, ссылаясь на анализ блокчейна, заявила, что часть украденных средств, по всей видимости, связана с российскими киберпреступными группировками.
Могла ли сага Сэма Бэнкмена-Фрида произойти без Криптo?
Предполагаемое мошенничество в FTX является симптомом проблем в Криптo, и отрасль должна с этим считаться, особенно когда перед судом предстанет легкий козел отпущения.
Кошелек Ethereum связан с картелем Синалоа, на который наложены санкции правительства США
Чиновники заявили, что кошелек связан с операцией по отмыванию денег, в ходе которой доходы от продажи фентанила перечисляются лидерам картеля Синалоа в Мексике.
Австралиец, потративший 6,7 млн долларов на ошибочный возврат средств с Криптo.com, столкнулся с обвинениями в краже, сообщает Guardian
По данным Guardian, Джатиндер Сингх и его партнер купили четыре дома, машины, произведения искусства и другие предметы роскоши на деньги, полученные из-за бухгалтерской ошибки Криптo.
Закон Великобритании о борьбе с преступностью позволяет полиции быстрее замораживать Криптo и направляет грязные активы на государственное финансирование
Как стало известно CoinDesk , законопроект об экономических преступлениях и корпоративной прозрачности, который должен вступить в силу в конце этого года, устраняет некоторые законодательные препятствия, мешающие местным полицейским замораживать Криптo , связанные с преступностью.
Соучредитель OneCoin Карл Гринвуд приговорен к 20 годам тюрьмы
Окружной судья США Эдгардо Рамос также постановил, что Гринвуд должен выплатить ему 300 миллионов долларов — примерную сумму, которую он получил в результате этой схемы.
Криптo украдут гораздо меньше денег в 2023 году: отчет Chainalysis
Мошенники и хакеры столкнулись с существенным сокращением притока средств к середине июня.
Британские лорды приняли законопроект, который поможет конфисковать и заморозить Криптo, используемую в преступных целях
Законопроект, внесенный в сентябре, сейчас находится на завершающей стадии рассмотрения в парламенте.
