Crime
Chainalysis сообщает, что «криминальные киты» составляют 4% от общей численности стаи
В новом отчете исследовательской компании Chainalysis , занимающейся блокчейном, говорится, что по состоянию на конец 2021 года криминальные киты владели Криптовалюта на сумму более 25 миллиардов долларов.
Адреса, связанные с Россией, получили 74% доходов от программ-вымогателей в прошлом году: Chainalysis
Московские компании получили до 48% своей Криптo с нелегальных адресов.
Бывший адвокат признал себя виновным в мошенничестве с Bitcoin , в результате которого инвесторы потеряли 5 миллионов долларов
Филип Райхенталь и его сообщники убедили своих жертв отправить им миллионы долларов на покупку Bitcoin , а затем просто прикарманили эти деньги.
Новые документы подтверждают опасения прокуроров относительно того, что подозреваемые в отмывании денег через Bitfinex сбегут
Обвинение также оспаривало утверждение защиты о том, что Хизер Морган была невольной соучастницей предполагаемых преступлений своего мужа.
4 вопроса без ответа о взломе Bitfinex
Даже после громких арестов мы T знаем всей истории о краже Криптo на сумму 4,6 миллиарда долларов.
Новый отчет Chainalysis предполагает, что преступления NFT T всегда окупаются
По данным исследовательской компании, занимающейся блокчейн-исследованиями, в 2021 году больше трейдеров, занимающихся отмывкой NFT, потеряли деньги, чем заработали.
Токены, связанные с разработчиком Wonderland, резко упали после разоблачения QuadrigaCX
Токены проектов в сетях Avalanche и Ethereum , запущенных создателем Wonderland, за последние 24 часа упали на целых 22%.
Преступникам по-прежнему проще прятаться в фиатных деньгах, чем в Криптo
Эксперт по кибербезопасности Gartner Авива Литан утверждает, что нарушители закона могут действовать, но не скрываться в прозрачных Криптовалюта сетях.
Отмывание денег набирает обороты в протоколах DeFi: Chainalysis
Согласно новому отчету Chainalysis, в прошлом году киберпреступники отмыли 8,6 млрд долларов в Криптo , 17% из которых прошли через протоколы DeFi.
Является ли Tornado Cash соучастником отмывания Криптo? Это сложно, говорит бывший агент DEA
По словам эксперта, сокрытие денежных потоков T обязательно является отмыванием денег, но все равно заставляет относиться к протоколу с подозрением.
