Crime
Гражданская гвардия Испании арестовала предполагаемого лидера криптовалютной финансовой пирамиды на 260 миллионов евро
Предполагаемая пирамида привлекла более 3 000 жертв, предлагая гарантированную доходность по контрактам, связанным с различными активами.
Гонконг предъявил обвинения 16 лицам в связи с предполагаемым криптомошенничеством на сумму 205 миллионов долларов компании JPEX, а Интерпол разыскивает ещё 3 подозреваемых
Дело является крупнейшим финансовым мошенничеством в истории Гонконга, Интерпол выпустил красные уведомления на трех беглецов.
Южнокорейские криптобиржи фиксируют 1 400-кратный рост объемов, связанных с санкционированными камбоджийскими компаниями
Лидером стал Bithumb с объёмом 12,4 миллиарда вон, за ним следует Upbit с 366 миллионами вон. Меньшие суммы прошли через Coinone и Korbit, в то время как Gopax не зафиксировал активности.
Китайская женщина признана виновной в Великобритании за руководство мошенничеством с биткоинами на сумму 6,9 млрд долларов
Цянь обманула более 128 000 жертв в Китае в период с 2014 по 2017 год, после чего сохранила свои богатства в BTC и сбежала в Великобританию
Elliptic предупреждает об индустриальных масштабах мошенничества с так называемым «свиноводческим» отмыванием средств через криптовалюту
Отчет о типологиях 2025 года описывает тактики отмывания денег, схемы использования «мулов» и межцепочечные трансферы.
Elliptic представляет инструмент отслеживания преступлений на фоне массового выхода стейблкоинов на рынок
Специалист по блокчейн-аналитике представил продукт для комплексной проверки стейблкоинов, адаптированный для банков и отделов комплаенса.
Инженер CoinDCX арестован после эксплойта на 43,4 млн долларов в июле: отчет
Инженер-программист, работающий в компании CoinDCX, был арестован по подозрению в причастности к взлому, после того как хакеры якобы использовали его учетные данные для вывода средств на шесть кошельков.
Служба секретной охраны США тихо становится ведущим регулятором в сфере криптовалют на фоне резкого роста цифрового мошенничества: Bloomberg
Партнёры отрасли, такие как Coinbase и Tether, оказали помощь в крупных возвратах средств, включая 225 миллионов долларов США в USDT, связанных с мошенничествами в сфере романтических инвестиций.
Испанская полиция арестовала пятерых подозреваемых в мошенничестве с криптовалютой на сумму 540 миллионов долларов.
Расследование проводилось при поддержке Европола, а также правоохранительных органов Эстонии, Франции и США.
Большинство незаконных действий в блокчейне в настоящее время связано со стейблкоинами — FATF
Массовое принятие стейблкоинов усилит риски нелегальных финансовых операций, особенно при неоднородном регулировании в различных юрисдикциях, заявила Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).
