Crime
코빗, 자금세탁 방지 및 고객 확인 위반으로 190만 달러 벌금 부과
한국 규제 당국이 코빗에 준수 위반 과태료를 부과한 가운데, 이 가상자산 거래소는 미래에셋과 인수 협상을 진행 중이다.
언리쉬 프로토콜, 390만 달러 규모 해킹 피해 발생… 자금은 토네이도 캐시를 통해 이동
스토리 프로토콜의 지적 재산권 플랫폼이 거버넌스 해킹으로 약 390만 달러의 손실을 입었으며, 이후 도난당한 자금이 토네이도 캐시를 통해 이동한 것으로 확인되었습니다.
체이널리시스에 따르면 2025년 북한 해커들이 암호화폐 20억 달러를 탈취하며 사상 최대치를 기록했습니다
북한 연계 해커들이 기록적인 연간 암호화폐 탈취를 주도했으며, 중앙화 서비스에 대한 드물지만 대규모 공격을 선호했으며, 그 중 바이빗(Bybit)의 14억 달러 규모 침해 사건이 주요 사례로 나타났다.
도 권 판사, 징역형 선고 전 ‘복역 보장’ 관련 답변 요구
판사는 권 씨가 해외에서 석방될 가능성에 대해 문의했으며, 선고에 앞서 피해자 정보, 복역 기간 인정 내역과 미해결 혐의에 대한 상세 내용을 요청했다.
유럽 암호화폐 사기 네트워크, 8억 1,500만 달러 세탁 후 와해
유럽 전역의 당국은 가짜 투자 플랫폼, 딥페이크 광고 및 콜센터 운영과 연계된 대규모 암호화폐 사기 및 자금 세탁 네트워크를 적발했습니다.
브라질, 9,500만 달러 규모의 마약 자금 세탁 사건에서 암호화폐 및 페이퍼 컴퍼니 사용으로 14명 선고
피고인들은 불법 자금의 출처를 은폐하기 위해 가짜 회사와 암호화폐 거래를 사용한 것으로 밝혀졌습니다.
유럽 당국, 15억 1천만 달러 규모의 비트코인 믹싱 서비스 크립토믹서 압수
유로폴은 랜섬웨어 그룹과 다크넷 마켓에서 비트코인을 세탁하는 데 사용하는 암호화폐 믹싱 플랫폼을 해체하고, 서버와 데이터, 2,900만 달러 상당의 BTC를 압수했습니다.
브라질, 조직 범죄 네트워크 타격을 위해 압수된 비트코인 매각 제안
제안된 법안은 "반파벌 법안"의 일환으로, 암호화폐를 외국 통화 및 금융 증권과 동일하게 취급하도록 규정하고 있습니다.
스페인 민병대, 2억 6천만 유로 규모 암호화폐 연계 폰지 사기 혐의 주요 인물 체포
해당 혐의 폰지 사기는 다양한 자산에 연계된 계약에 대해 보장된 수익률을 제공함으로써 3,000명 이상의 피해자를 끌어들였습니다.
