Ibahagi ang artikulong ito
Hinaharap ng KuCoin ang $14M na Aksyon ng Canada sa Pagpaparehistro, Kinokontrol ng Money Laundering ang Hindi pagkakaunawaan
Ang palitan ay umaapela sa isang aksyong pagpapatupad mula sa Financial Transactions and Reports Analysis Center ng Canada.
Ano ang dapat malaman:
- Ang KuCoin ay tinamaan ng hindi pangkaraniwang malalaking parusa sa Canada dahil sa di-umano'y hindi pagrehistro ng maayos at hindi pag-uulat ng mga transaksyon na maaaring konektado sa money laundering at pagpopondo ng terorista.
- Inapela ng palitan ang kasong iyon sa mga pederal na hukuman sa Canada.
Ang KuCoin ay nakakaakit a Aksyon sa pagpapatupad ng Canada kung saan ang palitan ay inakusahan ng pagkabigo na magparehistro bilang isang negosyong nagbibigay ng pera at hindi napanatili ang wastong mga depensa laban sa money laundering, isang kaso na humantong sa parusang higit sa $19 milyon ($14 milyon U.S.).
Ang hindi pangkaraniwang malaking parusa mula sa Financial Transactions and Reports Analysis Center of Canada (FINTRAC) ay ipinataw matapos malaman na ang Peken Global Limited na nakabase sa Seychelles, na tumatakbo bilang KuCoin, ay T nag-ulat ng malalaking transaksyon sa Crypto at T nag-flag ng mga kahina-hinalang transaksyon na maaaring may kinalaman sa money laundering o pagpopondo ng terorista, sinabi ng ahensya noong Huwebes.
Ipagpatuloy Ang Kwento Sa Baba
Huwag palampasin ang isa pang kuwento.Mag-subscribe sa State of Crypto Newsletter ngayon. Tingnan lahat ng newsletter
Sinabi ng regulator na ang KuCoin ay T nag-ulat ng malalaking transaksyon sa halos 3,000 na okasyon mula 2021 hanggang 2024 at sa 33 na pagkakataon ay "hindi nag-ulat ng mga transaksyong pinansyal kung saan may mga makatwirang dahilan upang maghinala na ang mga transaksyon ay may kaugnayan sa komisyon o sa pagtatangkang komisyon ng money laundering o pagpopondo ng aktibidad ng terorista."
Sinabi ng KuCoin na nagsumite ito ng apela sa Federal Court of Canada "sa parehong substantive at procedural grounds."
"Habang iginagalang ng KuCoin ang proseso ng paggawa ng desisyon at nananatiling nakatuon sa pagsunod sa regulasyon at transparency, hindi ito sumasang-ayon sa parehong natuklasan na ang KuCoin ay isang Foreign Money Services Business at ang parusang ipinataw, na pinananatili ng KuCoin ay labis at nagpaparusa sa kalikasan," ang kumpanya sinabi sa isang pahayag noong Huwebes.
Ang parusang ito ng FINTRAC ay kumakatawan sa karamihan ng mga multa ng ahensya sa nakaraang taon, nabanggit nito, na nagpataw ng mga multa nang 23 beses para sa kabuuang $25 milyon sa panahong iyon. Ang mga sinasabing paglabag ng KuCoin ay sinasabing malubha at, sa kaso ng pagkabigo na mag-ulat ng mga kahina-hinalang transaksyon, "malubha."
Ang KuCoin ay pinarusahan sa iba't ibang hurisdiksyon sa mga katulad na kaso, kabilang ang ONE mula sa Ontario Securities Commission noong 2023. Sa U.S., ang kumpanya nakipagkasundo sa Department of Justice mas maaga sa taong ito, nagbabayad ng halos $300 milyon, umamin na nagkasala sa isang walang lisensyang singilin sa operasyon at sumasang-ayon na manatili sa labas ng bansa.
Read More: Nagplano ang South Korea ng Mga Sanction Laban sa KuCoin, Iba: Ulat
TAMA (Set. 26, 07:44 UTC): Iwasto ang spelling ng KuCoin sa unang bullet point.
More For You
What to know:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
More For You
Nagbigay ng Implicit na Pagsang-ayon ang U.S. SEC para sa mga Tokenized Stocks
Sinabi ng Depository Trust & Clearing Corp., isang kompanya ng clearing at settlement, na nakatanggap ang isang subsidiary ng no-action letter upang mag-alok ng mga tokenized real-world asset.
What to know:
- Sinabi ng Depository Trust & Clearing Corp. noong Huwebes na isang subsidiary ang nakatanggap ng no-action letter mula sa U.S. SEC tungkol sa mga alok ng tokenized real-world assets.
- Ang liham ay hindi direktang nagbibigay ng pag-apruba para sa pag-aalok ng ilang mga tokenized stock sa mga aprubadong blockchain sa loob ng tatlong taon.
- Ang pahintulot ay nalalapat sa mga bumubuo sa Russell 1000 index at mga exchange-traded fund na sumusubaybay sa mga pangunahing index at U.S. Treasuries.
