OFAC
США внесли в черный список криптовалютную сеть, стоящую за стейблкоином, обеспеченным рублем, и закрывшуюся биржу Garantex
Американские чиновники обвинили эмитентов токенов Garantex, Grinex, A7A5 и их руководителей в отмывании доходов от программ-вымогателей и уклонении от санкций.
США вводят санкции против северокорейских IT-специалистов за «кибершпионаж» и хищения криптовалюты
Министерство финансов США внесло в черный список сотрудника северокорейской хакерской группы за его участие в трудоустройстве IT-специалистов в других странах.
OFAC ввёл санкции против основанной на Филиппинах технологической компании за содействие схемам "pig butchering".
Согласно данным OFAC, компания Funnull Technology Inc. предоставляет компьютерную инфраструктуру для «сотен тысяч» сайтов, занимающихся финансовым мошенничеством, известным как pig butchering.
Правительство США отменяет санкции против Tornado Cash
Tornado Cash неоднократно подвергалась санкциям из-за обвинений в содействии Lazarus Group в отмывании денег.
Оператор Garantex Алексей Бесчоков арестован в Индии: отчет
Бесчиоков обвиняется в сговоре с целью отмывания денег, сговоре с целью нарушения санкций и сговоре с целью осуществления нелицензированного бизнеса по переводу денег.
Находящаяся под санкциями российская Криптo Garantex арестована, операторы обвиняются в отмывании денег
В 2022 году компания Garantex попала под санкции за содействие отмыванию денег для злоумышленников, занимающихся вымогательством, и Рынки даркнета.
США закрывают северокорейскую сеть по отмыванию Криптo денег
OFAC утверждает, что подставная компания в ОАЭ конвертировала Криптo в наличные для Северной Кореи.
Министерство финансов США ввело санкции против камбоджийского магната, связанного с мошенничеством в сфере разделки свиней
ONE из отелей сенатора Ли Ён Пхата, O-Smach Resort, является печально известным рассадником торговли Human .
Сработало ли введение санкций против Tornado Cash?
Новый отчет Федерального резервного банка Нью-Йорка свидетельствует о том, что это так, но с некоторыми важными оговорками.
В беседе с Брайаном Нельсоном
Высокопоставленный чиновник Министерства финансов Брайан Нельсон вышел на сцену в Остине, чтобы обсудить различные вопросы, над которыми работает его команда.
