OFAC

Последние новости и аналитика OFAC от CoinDesk, лидера криптожурналистики. Подробные материалы, экспертные обзоры и обновления цен.

金融

США ввели санкции против 6 человек и 2 компаний, отмывших 800 миллионов долларов в криптовалюте для Северной Кореи

Министерство финансов заявило, что Северная Корея внедрила IT-специалистов в американские компании и перенаправляла их заработную плату обратно в страну для финансирования программ по разработке оружия массового поражения.

著者 Olivier Acuna2026年3月13日

The U.S. Treasury Department. (Jesse Hamilton/CoinDesk)

政策

США внесли в черный список криптовалютную сеть, стоящую за стейблкоином, обеспеченным рублем, и закрывшуюся биржу Garantex

Американские чиновники обвинили эмитентов токенов Garantex, Grinex, A7A5 и их руководителей в отмывании доходов от программ-вымогателей и уклонении от санкций.

著者 Krisztian Sandor2025年8月14日

政策

США вводят санкции против северокорейских IT-специалистов за «кибершпионаж» и хищения криптовалюты

Министерство финансов США внесло в черный список сотрудника северокорейской хакерской группы за его участие в трудоустройстве IT-специалистов в других странах.

著者 Nikhilesh De2025年7月8日

The U.S. Treasury Department is seeking public comment on the role of cryptocurrencies in illicit finance, and its own response to this issue. (Nikhilesh De/CoinDesk)

政策

OFAC ввёл санкции против основанной на Филиппинах технологической компании за содействие схемам "pig butchering".

Согласно данным OFAC, компания Funnull Technology Inc. предоставляет компьютерную инфраструктуру для «сотен тысяч» сайтов, занимающихся финансовым мошенничеством, известным как pig butchering.

著者 Cheyenne Ligon2025年6月5日

政策

Правительство США отменяет санкции против Tornado Cash

Tornado Cash неоднократно подвергалась санкциям из-за обвинений в содействии Lazarus Group в отмывании денег.

著者 Nikhilesh De2025年3月21日

The seal of the U.S. Treasury Department.

政策

Оператор Garantex Алексей Бесчоков арестован в Индии: отчет

Бесчиоков обвиняется в сговоре с целью отмывания денег, сговоре с целью нарушения санкций и сговоре с целью осуществления нелицензированного бизнеса по переводу денег.

著者 Cheyenne Ligon2025年3月12日

政策

Находящаяся под санкциями российская Криптo Garantex арестована, операторы обвиняются в отмывании денег

В 2022 году компания Garantex попала под санкции за содействие отмыванию денег для злоумышленников, занимающихся вымогательством, и Рынки даркнета.

著者 Cheyenne Ligon2025年3月7日

Moscow (Photo by Frédéric Soltan/Corbis via Getty Images)

政策

США закрывают северокорейскую сеть по отмыванию Криптo денег

OFAC утверждает, что подставная компания в ОАЭ конвертировала Криптo в наличные для Северной Кореи.

著者 Danny Nelson2024年12月17日

政策

Министерство финансов США ввело санкции против камбоджийского магната, связанного с мошенничеством в сфере разделки свиней

ONE из отелей сенатора Ли Ён Пхата, O-Smach Resort, является печально известным рассадником торговли Human .

著者 Cheyenne Ligon2024年9月17日

政策

Сработало ли введение санкций против Tornado Cash?

Новый отчет Федерального резервного банка Нью-Йорка свидетельствует о том, что это так, но с некоторыми важными оговорками.

著者 Nikhilesh De2024年8月8日

of 12