Поделиться этой статьей
Оператор Garantex Алексей Бесчоков арестован в Индии: отчет
Бесчиоков обвиняется в сговоре с целью отмывания денег, сговоре с целью нарушения санкций и сговоре с целью осуществления нелицензированного бизнеса по переводу денег.
Что нужно знать:
- Сообщается, что в Индии арестован ONE из операторов санкционированной российской Криптo биржи Garantex.
- На прошлой неделе международные правоохранительные органы арестовали серверы и домены Garantex, а также заморозили Криптовалюта на сумму 28 миллионов долларов.
- В 2022 году биржа была подвергнута санкциям со стороны Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) за обслуживание банд, занимающихся вымогательством, и Рынки даркнета.
Согласно двум недавним новостным сообщениям, во вторник в Индии был арестован ONE из операторов санкционированной российской Криптовалюта биржи Garantex.
Продолжение Читайте Ниже
Не пропустите другую историю.Подпишитесь на рассылку State of Crypto сегодня. Просмотреть все рассылки
Сообщается, что гражданин Литвы и житель России Алексей Бесчиоков, 46 лет, был арестован полицией в индийском штате Керала во время отдыха на южном побережье страны со своей семьей.Техкранч и КребсонБезопасностьсообщили.
На прошлой неделе коалиция международных правоохранительных органов из США, Германии и Финляндии арестовала домены и серверы Garantex и заморозила почти 28 миллионов долларов в Криптo , привязанной к бирже, с помощью эмитента стейблкоинов Tether. Биржа была санкционирована Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США в 2022 году за сознательное содействие отмыванию денег для злоумышленников, занимающихся вымогательством, включая Conti и Black Basta, а также Рынки даркнета, таких как Hydra, крупнейшего такого рынка в мире до его закрытия в 2022 году.
Помимо предполагаемого содействия отмыванию денег для преступников, включая внутреннюю хакерскую команду Северной Кореи Lazarus Group, которая стояла за масштабным ограблением Bybit на 1,5 миллиарда долларов в прошлом месяце, Garantex, как сообщается, сыграла большую роль в уклонении от санкций. Высококлассные сервисы по уклонению от санкций, такие как TGR Group, которые обслуживают российских олигархов, были связаны с биржей.
Читать дальше: Находящаяся под санкциями российская Криптo Garantex арестована, операторы обвиняются в отмывании денег
В связи с арестом американские прокуроры предъявили обвинения Бесциокову и другому оператору Garantex, 40-летнему россиянину Александру Мира Серде, жителю Объединенных Арабских Эмиратов, в сговоре с целью отмывания денег. В настоящее время Бесциоко включен в список Secret службы США Список самых разыскиваемых.
Ни полиция Кералы, ни Министерство юстиции США (DOJ) не отреагировали на Request CoinDesk прокомментировать сообщение об аресте Бесциокова.
More For You
What to know:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
More For You
CFTC предоставляет Polymarket, Gemini, PredictIt, LedgerX освобождение от применения правил по данным
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) предоставила операторам Polymarket, PredictIt, Gemini и LedgerX разрешение на пропуск выполнения некоторых требований по ведению учётной документации.
What to know:
- Комиссия по торговле товарными фьючерсами предоставила нескольким компаниям, работающим на рынках прогнозов, определённую регуляторную свободу в соблюдении правил, касающихся производных финансовых инструментов, что свидетельствует о том, что у них не возникнет проблем с применением санкций, если они будут вести бизнес согласно задуманному.
- Письма о бездействии были направлены компаниям Polymarket, PredictIt, Gemini и LedgerX/MIAX.
Главное
