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EUA fecham rede norte-coreana de lavagem de dinheiro com Cripto
O OFAC diz que uma empresa de fachada nos Emirados Árabes Unidos estava convertendo Cripto em dinheiro para a Coreia do Norte.
17 de dez. de 2024, 4:31 p.m. Traduzido por IA
O que saber:
- O Departamento do Tesouro dos EUA disse que fechou uma rede de lavagem de dinheiro norte-coreana que estava convertendo Cripto em dinheiro para o país.
- Os EUA adicionaram uma empresa de fachada sediada nos Emirados Árabes Unidos e dois cidadãos chineses à lista de sanções.
O Departamento do Tesouro dos EUA disse na terça-feira que havia fechado uma rede de lavagem de dinheiro norte-coreana que usava Cripto para limpar milhões de dólares para o reino eremita, líder global em crimes com Cripto .
A História Continua abaixo
Uma empresa de fachada nos Emirados Árabes Unidos chamada Green Alpine Trading, LLC, estava convertendo Cripto em dinheiro para a Coreia do Norte, de acordo com um Comunicado de imprensapelo Office of Foreign Assets Control (OFAC) do Tesouro. A ala de sanções do governo dos EUA colocou essa empresa em sua lista negra, assim como dois cidadãos chineses que participavam da rede desde 2022.
Os Emirados Árabes Unidos fizeram parceria na derrubada, de acordo com o comunicado à imprensa. Não está claro o que aconteceu com os dois cidadãos chineses agora sancionados, Lu Huaying e Zhang Jian. Eles trabalharam em conluio com o "agente" da RPDC, Sim Hyon Sop, disse o comunicado à imprensa.
A Coreia do Norte está entre os atores estatais mais agressivos a mirar a indústria de Cripto . Seus agentes supostamente roubaram bilhões de dólares em Cripto para financiar o programa de armas nucleares do país. Mas tornar o dinheiro digital útil requer sua conversão em moeda fiduciária.
A Green Alpine pode ter desempenhado um pequeno papel nessa rede. O press release do Tesouro T disse que dinheiro foi lavado, além de que era de "esquemas ilícitos de geração de receita".
Leia Mais: Como a Coreia do Norte se infiltrou na indústria de Cripto
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