OFAC
US Blacklists Crypto Network Sa Likod ng Ruble-Backed Stablecoin at Shuttered Exchange Garantex
Inakusahan ng mga opisyal ng U.S. ang Garantex, Grinex, A7A5 token issuer at executive ng laundering ransomware proceeds at pag-iwas sa mga parusa.
Pinarusahan ng US ang mga North Korean IT Workers Dahil sa 'Cyber Espionage,' Mga Pagnanakaw sa Crypto
Idinagdag ng U.S. Treasury Department ang empleyado ng North Korean hacking group sa blacklist nito dahil sa kanyang tungkulin sa pagkuha ng mga trabaho sa IT worker sa ibang mga bansa.
Pinarurusahan ng OFAC ang Philippines-Based Tech Company Para sa Pagpapadali ng Mga Pakya sa Pagkatay ng Baboy
Ayon sa OFAC, ang Funnull Technology Inc. ay nagbibigay ng imprastraktura ng computer para sa "daan-daang libo" ng mga website ng pagpatay ng baboy.
Inalis ng Gobyerno ng U.S. ang mga Sanction ng Tornado Cash
Maraming beses na pinarusahan ang Tornado Cash dahil sa mga paratang sa pagtulong sa Lazarus Group sa paglalaba ng mga pondo.
Garantex Operator Aleksej Besciokov Arestado sa India: Ulat
Si Besciokov ay kinasuhan ng money laundering conspiracy, conspiracy to violate sanctions at conspiracy to operate ang isang unlicensed money transmitting business.
Sinamsam ang Sanctioned Russian Crypto Exchange Garantex, Mga Operator Sinisingil Ng Money Laundering
Ang Garantex ay pinarusahan noong 2022 para sa pagpapadali ng money laundering para sa ransomware actor at darknet Markets.
Pinasara ng US ang North Korean Crypto Money Laundering Network
Sinasabi ng OFAC na isang front company sa UAE ang nagko-convert ng Crypto sa cash para sa North Korea.
Pinaparusahan ng Treasury ng U.S. ang Cambodian Tycoon na may kaugnayan sa mga Scam sa Pagkatay ng Baboy
Ang ONE sa mga hotel ni Senator Ly Yong Phat, ang O-Smach Resort, ay isang kilalang lugar para sa Human trafficking.
Gumagana ba ang Sanctioning Tornado Cash?
Ang isang bagong ulat mula sa New York Fed ay nagmumungkahi na ginawa ito - na may ilang mahahalagang caveat.
Sa Pakikipag-usap kay Brian Nelson
Ang matataas na opisyal ng Treasury na si Brian Nelson ay dumating sa entablado sa Austin upang talakayin ang iba't ibang isyu na ginagawa ng kanyang koponan.
